Financial Crime Compliance Staff - AML Investigation Team for Coporate BankingThe Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch

Ngành nghề: Tài chính / Kế toán, Ngân hàng/ Tài Chính

Lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian

Ngày đăng: 20/05/2024

Hạn nộp: 13/06/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

The Staff is to execute the following tasks, under the Head of Compliance discretion. Those tasks may be changed from time to time to meet the requirements of both the Bank and the local regulators including but not limited to:
- To be mainly in charge of AML Investigation including alert investigation escalation and FATF manual monitoring, advisory on trade red flag related transaction.
- To prepare AML investigation related reports including Suspicious Transaction Report to SBV and Transaction Monthly Report, Suspicious transaction check-sheet to MUFG Head Office.
- To coordinate and prepare document related to financial crimes issues for on-site and off-site monitoring/inspection from local authorities, Regional Office and Head Office when necessary.
- To cooperate and address the queries/concerns from relevant stakeholders relating to AML investigation.
- To conduct compliance monitoring as assigned;
- To conduct other compliance tasks assigned by the Head of Compliance

Yêu cầu công việc

- Having at least 02 or 03 years working in compliance area, experience on AML is an advantage;
- Having good understanding of banking regulations and compliance related procedures;
- Good presentation and communication skills;
- Responsible, high team-work spirit;
- Detail orientated and analytical;
- Good command of English (verbal and written)
- Honest and flexible in working
- Proficient in English (strong English writing and reading skill)

Quyền lợi được hưởng

Đào tạo
Cơ hội đào tạo nước ngoài

Thông tin khác

NGÀY ĐĂNG
14/05/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Pháp Lý > Luật Tài Chính Ngân Hàng Thương mại
KỸ NĂNG
Banking Law, Compliance
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm

Nộp hồ sơ liên hệ

The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch

Giới thiệu công ty

The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch việc làm

Cạnh tranh

Hồ Chí Minh

12/07/2024

Vị trí Financial Crime Compliance Staff - AML Investigation Team for Coporate Banking do công ty The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch tuyển dụng tại , Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Financial Crime Compliance Staff - AML Investigation Team for Coporate Banking hoặc công ty The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch ở các link phía trên

Giới thiệu công ty