Financial Crime Compliance Staff - AML Investigation Team for Coporate Banking

The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 18/09/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

tài chính ngân hàng

Mô tả công việc

The Staff is to execute the following tasks, under the Head of Compliance discretion. Those tasks may be changed from time to time to meet the requirements of both the Bank and the local regulators including but not limited to:
- To be mainly in charge of AML Investigation including alert investigation escalation and FATF manual monitoring, advisory on trade red flag related transaction.
- To prepare AML investigation related reports including Suspicious Transaction Report to SBV and Transaction Monthly Report, Suspicious transaction check-sheet to MUFG Head Office.
- To coordinate and prepare document related to financial crimes issues for on-site and off-site monitoring/inspection from local authorities, Regional Office and Head Office when necessary.
- To cooperate and address the queries/concerns from relevant stakeholders relating to AML investigation.
- To conduct compliance monitoring as assigned;
- To conduct other compliance tasks assigned by the Head of Compliance

Yêu cầu

- Having at least 02 or 03 years working in compliance area, experience on AML is an advantage;
- Having good understanding of banking regulations and compliance related procedures;
- Good presentation and communication skills;
- Responsible, high team-work spirit;
- Detail orientated and analytical;
- Good command of English (verbal and written)
- Honest and flexible in working
- Proficient in English (strong English writing and reading skill)

Quyền lợi

Đào tạo
Cơ hội đào tạo nước ngoài

Thông tin khác

NGÀY ĐĂNG
14/08/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Pháp Lý > Luật Tài Chính Ngân Hàng Thương mại
KỸ NĂNG
Banking Compliance, Banking Regulation, Compliance Management, Compliance Document, Compliance Procedure
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
2
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 18/09/2024
Thu nhập: Thỏa thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đầy vinh dự trở thành ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào thị trường Việt Nam, do đó Ngân hàng luôn luôn nỗ lực không ngừng để vững hình tượng Ngân hàng cung cấp, phân phối các loại hình sản phẩm và dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động chính của Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ

- Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ thực hiện các công việc tư vấn và cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư.

- Thu xếp vốn đầu tư và trực tiếp cho vay hoặc đồng tài trợ cho các dự án.

- Cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự án thầu và bảo lãnh thực hiện các hợp đồng, tư vấn về thực hiện dự án.

- Ngoài ra, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ còn hỗ trợ đầu tư trực tiếp qua hình thức góp vốn mua cổ phần các doanh nghiệp hai nước hoặc đầu tư gián tiếp thông qua các hoạt động trên thị trường liên ngân hàng hoặc thị trường tài chính.

- Hỗ trợ chia sẻ thông tin về thị trường, khách hàng.

Quy mô công ty

Từ 101 - 500 nhân viên

Chia sẻ: