![CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM](https://u-vn.joboko.com/ComLogo/2023/6/230612151847_cong-ty-tai-chinh-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-shinhan-viet-nam.jpg)
FINANCIAL CRIME (INVESTIGATOR & RECOVERY)
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAMĐịa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 10/07/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: thỏa thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Mô tả công việc
- Directly investigating abnormal incident at SHBVN's departments and branches, including cases involving internal employees. Preparing the proposing report to handle individuals and organizations committing fraudulent acts, and at the same time providing solutions to limit similar fraudulent acts that may occur in the future at Shinhan Bank Vietnam (most priority).
- Directly investigating, tracing, and identify the identities of fraudsters who have caused losses to Shinhan Bank Vietnam and applying professional method to recover losses (Priority).
- Coordinating with staff and investigators of the Financial Crime Unit (FCU) to implement professional methods in order to investigate serious incident related to fraudulent individuals or organizations that using high technology to appropriate assets of Shinhan Bank Vietnam.
- Coordinating with the Police, Courts, Procuracy... to conduct legal activities related to fraudulent acts when being requested;
- Supporting others departments, branches and Lending Operations Center to conduct in-depth appraisal methods to determine whether or not there is fraudulent behavior by customers, internal staff and organizations (Site visit, Mystery Shopping...);
- Other tasks assigned by line manager;
- Directly investigating, tracing, and identify the identities of fraudsters who have caused losses to Shinhan Bank Vietnam and applying professional method to recover losses (Priority).
- Coordinating with staff and investigators of the Financial Crime Unit (FCU) to implement professional methods in order to investigate serious incident related to fraudulent individuals or organizations that using high technology to appropriate assets of Shinhan Bank Vietnam.
- Coordinating with the Police, Courts, Procuracy... to conduct legal activities related to fraudulent acts when being requested;
- Supporting others departments, branches and Lending Operations Center to conduct in-depth appraisal methods to determine whether or not there is fraudulent behavior by customers, internal staff and organizations (Site visit, Mystery Shopping...);
- Other tasks assigned by line manager;
Yêu cầu công việc
Education: Bachelor of Law, Investigate, Police or relevant field
Experience: > 3 years in investigating, participating in legal proceedings (civil and criminal)
Skills:
- Well understanding the investigation, tracing, information verification task and loss recovery operations for the organization;
- Experience in participating in legal proceedings, handling cases related to the Police, Courts and Procuracy;
- Having a wide relationship with local authorities and state agencies (police, court, Procuracy).
Experience: > 3 years in investigating, participating in legal proceedings (civil and criminal)
Skills:
- Well understanding the investigation, tracing, information verification task and loss recovery operations for the organization;
- Experience in participating in legal proceedings, handling cases related to the Police, Courts and Procuracy;
- Having a wide relationship with local authorities and state agencies (police, court, Procuracy).
Quyền lợi được hưởng
Bảo hiểm
Du Lịch
Đào tạo
Tăng lương
Du Lịch
Đào tạo
Tăng lương
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài (Trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance)), chính thức hoạt động dưới Thương hiệu Shinhan Finance từ năm 2019. Với sự kết hợp vững chắc giữa nền tảng công nghệ và các sản phẩm tài chính vượt trội của Shinhan Card cùng di sản hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng của Prudential Finance, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam cam kết nỗ lực để trở thành Công ty tài chính hỗ trợ khách hàng tốt nhất Việt Nam.
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC AN
15 Tr - 20 Tr VND
04/07/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh tranh
08/08/2024
Hà Nội
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Vinacademy
Thỏa thuận
01/08/2024
Hà Nội
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Competitive
04/07/2024
Hà Nội
Consulting, Financial Services - Digital & Emerging Technologies - Frontend Developer - Hong KongNộp đơn
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Competitive
28/07/2024
Hà Nội
Staff/ Senior _ ALM, FTP and Market risk (MR) management _ Financial Advisory _ Hanoi & HCMC OfficeNộp đơn
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Competitive
04/08/2024
Hà Nội
Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam
Competitive
28/07/2024
Hà Nội
AA-GlobalGroup Ltd
Không
21/07/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nước Ngoài, Khác
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.