Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - MPLB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 15/07/2023

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MSB từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:
- Hệ thống văn bản, chính sách về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA
- Khẩu vị rủi ro về tuân thủ cấm vận/trừng phạt (ETS)
- Các báo cáo MSB có nghĩa vụ tuân thủ: Báo cáo tuân thủ (CTR, DWT, ETF); báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho NHNN; báo cáo FATCA, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, các loại báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và MSB....
- Các loại danh sách về AML/CTF/CFWMD/ETS được áp dụng tại MSB
- Quan hệ ngân hàng đại lý, đối tác
- Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và công tác Thanh tra, kiểm tra
- Đào tạo, truyền thông
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng
- Dự án tại MSB (Digital Factory, Core Banking...)
- Quản trị hệ thống AML Fico Tonbeller tại MSB
- Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) theo cơ chế tập trung tại Hội sở
- Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của TGĐ
2. Xây dựng và triển khai kế hoạch công việc của Phòng PCRT; Quyết định các vấn đề nghiệp vụ thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA trong từng thời kỳ; Đề xuất các sáng tiến cải tiến công việc nghiệp vụ đã được lãnh đạo Khối phê duyệt
3. Quản trị nhân sự thuộc Phòng Phòng, chống rửa tiền
- Quản lý trực tiếp 02 GĐ chức năng
- Điều phối chung công việc và nhân sự của Phòng phù hợp với yêu cầu về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA của MSB trong từng thời kỳ
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 1,5 năm
- Có it nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD
- Tham gia triển khai và/hoặc quản trị dự án AML/FATCA và/hoặc vận hành hệ thống AML/FATCA
3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic
- Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan NN
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên chứng chỉ về AML (CAMS, CGS...)

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 15/07/2023
  • Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng MSB là viết tắt của từ Vietnam Maritime Commercial Join Stock Bank, trước đây còn gọi là Maritime Bank, có tên chính thức là Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam.

Ngân hàng MSB là ngân hàng Thương mại cổ phần có giấy phép hoạt động đầu tiên tại Việt Nam năm 1991. Sau hơn 30 năm thành lập và hoạt động, MSB Trên thế giới, hiện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam có quan hệ ngân hàng đại lý với khoảng gần 500 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tại hơn 50 quốc gia...

Quy mô công ty
Từ 10 - 25 nhân viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Địa chỉ công ty: Số 54A Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn YC (YC CORP., JSC)
15 triệu - 30 triệu VND/Tháng
Hà Nội
Công ty CP VH Edtech Hùng Vương - Vuihoc.vn
7 triệu - 11 triệu VND + % KPI + Thưởng
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX
Lương cứng từ 7 triệu VND/tháng + Thưởng Hoa Hồng
Hà Nội
VIA ENGLISH ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
8.000.000 - 20.000.000 VND
Hà Nội
Công ty Cổ phần Giáo dục Jaxtina
15.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Hà Nội

Job liên quan

CÔNG TY TNHH SCBIO
Thỏa Thuận
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Thương lượng
Hà Nội
Công Ty TNHH Khóa Huy Hoàng
15 triệu - 18 triệu
Hà Nội
Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ
Từ 10-15 Tr
Hà Nội

Việc làm tương tự

CÔNG TY TNHH SCBIO
Thỏa Thuận
29/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Thương lượng
11/12/2024
Hà Nội
Công Ty TNHH Khóa Huy Hoàng
15 triệu - 18 triệu
05/12/2024
Hà Nội
Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ
Từ 10-15 Tr
24/11/2024
Hà Nội
KHÁCH SẠN LA SINFONÍA DEL REY HOTEL & SPA
10 - 15 triệu
25/11/2024
Hà Nội
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội
Thỏa thuận
22/12/2024
Hà Nội
Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
10 - 15 triệu VND
14/12/2024
Hà Nội, Vĩnh Phúc
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Thỏa thuận
04/12/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Gia Lai, Quảng Nam
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG (VNPT - MEDIA)
Thỏa thuận
19/01/2025
Hà Nội
CÔNG TY TNHH VIETTEL- CHT
thỏa thuận
31/12/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.