Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - MPLB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
- Hệ thống văn bản, chính sách về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA
- Khẩu vị rủi ro về tuân thủ cấm vận/trừng phạt (ETS)
- Các báo cáo MSB có nghĩa vụ tuân thủ: Báo cáo tuân thủ (CTR, DWT, ETF); báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho NHNN; báo cáo FATCA, báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, các loại báo cáo khác theo quy định của Pháp luật và MSB....
- Các loại danh sách về AML/CTF/CFWMD/ETS được áp dụng tại MSB
- Quan hệ ngân hàng đại lý, đối tác
- Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và công tác Thanh tra, kiểm tra
- Đào tạo, truyền thông
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng
- Dự án tại MSB (Digital Factory, Core Banking...)
- Quản trị hệ thống AML Fico Tonbeller tại MSB
- Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) theo cơ chế tập trung tại Hội sở
- Các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của TGĐ
- Quản lý trực tiếp 02 GĐ chức năng
- Điều phối chung công việc và nhân sự của Phòng phù hợp với yêu cầu về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA của MSB trong từng thời kỳ
- Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 1,5 năm
- Có it nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD
- Tham gia triển khai và/hoặc quản trị dự án AML/FATCA và/hoặc vận hành hệ thống AML/FATCA
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA tại ngân hàng
- Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic
- Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan NN
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên chứng chỉ về AML (CAMS, CGS...)
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 15/07/2023
- Thu nhập: Thỏa thuận
Ngân hàng MSB là viết tắt của từ Vietnam Maritime Commercial Join Stock Bank, trước đây còn gọi là Maritime Bank, có tên chính thức là Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam.
Ngân hàng MSB là ngân hàng Thương mại cổ phần có giấy phép hoạt động đầu tiên tại Việt Nam năm 1991. Sau hơn 30 năm thành lập và hoạt động, MSB Trên thế giới, hiện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam có quan hệ ngân hàng đại lý với khoảng gần 500 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tại hơn 50 quốc gia...
Việc làm tương tự
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.