hcm - Chuyên Viên Phòng chống gian lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 31/05/2024
Mức lương: thỏa thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 1 năm

Mô tả công việc

-Tham gia điều tra & đánh giá các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay ( định danh khách hàng, sao kê lương,...)
-Tham gia xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận.
-Tham gia trong việc phát triển các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận.
-Chủ động phát hiện, thiết lập giải pháp cho những điểm yếu của chính sách và hệ thống kiểm soát nội bộ có thể dẫn đến gian lận
-Tham gia xây dựng hệ thống quản lý thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành
-Tham gia phân tích xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực

Yêu cầu công việc

1 Yêu cầu công việc:
.- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
- Kinh nghiệm: Trên 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kiểm soát gian lận, giám sát tuân thủ, quản lý chuyển đổi và cải tiến quy trình
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.
2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn
-Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập
-Hiểu biết về quy trình điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, mẫu hành vi có xu hướng gian lận
3. Nơi làm việc: Tầng 6, tòa nhà Thiên Nam Hòa, 277B Cách Mạng Tháng Tám, p12, quận 10
4. Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 ( 8h00 - 5h00)

Quyền lợi được hưởng

Bảo hiểm
Phụ cấp
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng tuyển tại web công ty
Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12/12/2016. SHB Finance hiện có mạng lưới dịch vụ bao phủ 37 tỉnh thành phố trọng điểm, tập trung cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng cho các nhóm khách hàng đại chúng với mức thu nhập trung bình từ 3 triệu đồng như CBNV, công nhân, người kinh doanh nhỏ lẻ và các khách hàng khác có thể cung cấp các hóa đơn dịch vụ. Các khoản vay nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của đông đảo người dân có thu nhập khiêm tốn, hiện đang chiếm tới gần 50% nhu cầu vay tiêu dùng nói chung.
Quy mô công ty
Từ 501 - 1000 nhân viên
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa chỉ công ty: Tầng 6, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MOMO VIỆT NAM
10 triệu - 50 triệu VNĐ (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Hà Nội
CÔNG TY TNHH NEW HORIZONS
Cạnh tranh
Hà Nội
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Yesland
10 triệu - 20 triệu VNĐ + Thưởng + Hoa hồng
Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư INDECO
Lương cứng 12 triệu + Hoa hồng theo công trình
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kamax Việt Nam
Thu nhập 30 - 50 triệu VNĐ/tháng
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa

Job liên quan

CÔNG TY TÀI CHÍNH MTV SHINHAN VIỆT NAM
6.5 - 12 triệu
Hồ Chí Minh
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh Tranh
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
6,5 Tr - 12 Tr VND
Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

CÔNG TY TÀI CHÍNH MTV SHINHAN VIỆT NAM
6.5 - 12 triệu
30/06/2024
Hồ Chí Minh
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBank
Cạnh Tranh
31/05/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
6,5 Tr - 12 Tr VND
31/05/2024
Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Thỏa thuận
27/05/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
Cạnh tranh
31/05/2024
Hồ Chí Minh
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
01/06/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng OCB Phương Đông
Cạnh tranh
30/06/2024
Hồ Chí Minh
Ngân Hàng Phương Đông - OCB
thỏa thuận
30/06/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV Tài Chính Toyota Việt Nam
Cạnh tranh
15/06/2024
Hồ Chí Minh

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.