Việc làm chuyên viên phòng chống gian lận (2.281 việc)
- Hỗ trợ Bộ phận phòng chống gian lận trong việc xây dựng và hệ thống hóa hướng dẫn kỹ thuật phát hiện gian lận
- Tiến hành xác minh trước khi giải ngân để phát hiện gian lận hoặc tín hiệu rủi ro cao trong các khoản vay của khách hàng
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động xác minh nghi vấn gian lận, thực hiện điều tra các vụ việc theo phân công,
- Thu nợ gian lận
- Hỗ trợ Bộ phận phòng chống gian lận trong việc xây dựng và hệ thống hóa hướng dẫn kỹ thuật phát hiện gian lận
- Tiến hành xác minh trước khi giải ngân để phát hiện gian lận hoặc tín hiệu rủi ro cao trong các khoản vay của khách hàng
- Tham mưu cho ban lãnh đạo các phương pháp phòng chống gian lận và các biện pháp để đối phó với các thủ đoạn mới của bọn lừa đảo
- Phối hợp với Trung tâm Nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm Nội quy Công ty
- Thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan
Xem tất cả: Tìm việc làm TRƯỞNG PHÒNG
- Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
- Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận
- BVBank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Gian lận và Quy trình
- Có kiến thức về Quản lý rủi ro hoạt động, phòng chống gian lận và/hoăc các lĩnh vực liên quan
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với nhân viên kinh doanh để chống gian lận
- Khuyến nghị (nếu có), thử nghiệm và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận
- Môi trường làm việc:Chuyên nghiệp, năng động, chuẩn văn hóa Nhật Bản, tiếp xúc với người Nhật hàng ngày
- Các hoạt động gắn kết nhân viên toàn công ty
- Tiếp nhận/Điều tra và báo cáo các vụ việc gian lận về tài sản/hàng hoá hoặc COD
- Được cân nhắc luân chuyển nghiệp vụ giữa các bộ phận để phát triển chuyên môn
- Work Experience:At least 5 years of experience in financial sector, especially in the field of credit fraud investigation.
- Properly taking preventive action based on the findings to effectively protect the Company from any foreseeable or potential damage.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan đến điện, cơ khí, xây dựng và lĩnh vực PCCC
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocard, tin học văn phòng và các phần mềm liên quan
- Tư vấn, hướng dẫn và kiểm soát công tác An toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ sở bao gồm:
- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển về địa chỉ emaill: tuyendunghn@vinhomes.vn (Liên hệ Ms
- Monitor & enhance KYC process/system (Function development/enhancement/Project UAT).
- Provide daily KYC Consultancy to Bank-wide business in accordance with KYC regulation.
Xem tất cả: Tìm việc làm Chuyên viên Giám sát
- Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài
- Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng và Phòng về các công việc liên quan đến chuyển đổi số như tự động hóa quy trình, số hóa dữ liệu, chứng từ
- Cơ hội giam gia các khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, ngoại ngữ dành cho nhân viên
- Cơ hội vay vốn với lãi suất ưu đãi dành riêng cho nhân viên ngân hàng
Xem tất cả: Woori Bank Vietnam tuyển dụng việc làm
- Tham mưu cho ban lãnh đạo về công tác phòng ngừa, phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu
- Đề xuất các biện pháp, giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng chống hàng giả, hàng vi phạm SHTT
- Chuẩn bị xe làm phòng, đồ chăn ga, amenity
- Làm phòng, check phòng khách out
- Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8h00 - 17h (nghỉ trưa từ 11h30 - 13h30)
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Chức danh: Nhân Viên Chống Hàng Giả · bán thời gian · NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN · Nhân Viên Làm Bán Thời Gian · trưởng phòng · thêm ›phó phòng · dọn phòng · Trưởng Phòng Sản Xuất · Trưởng Phòng Kế Hoạch · Trưởng Phòng Kế Toán
Địa điểm: Hà Nội · Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Cần Thơ · Hải Phòng · thêm ›
Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.