Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Việc làm chuyên viên phòng chống gian lận (32 việc)

Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Hà Nội
Thoả thuận
  • Tham mưu cho ban lãnh đạo các phương pháp phòng chống gian lận và các biện pháp để đối phó với các thủ đoạn mới của bọn lừa đảo
  • Phối hợp với Trung tâm Nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm Nội quy Công ty
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Hà Nội
Thoả thuận
  • Thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan
Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên TNEX
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Tham gia xây dựng hệ thống các quy định, quy trình phòng chống, cảnh báo gian lận trong hoạt động tín dụng tại TNEX FINANCE
  • Giám sát rủi ro gian lận trong hoạt động tín dụng tại các POS thuộc TNEX FINANCE cũng như rủi ro gian lận từ phía Khách hàng

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN

Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Hà Nội
Thoả thuận
  • Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
  • Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận
Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Hồ Chí Minh
Thoả thuận
  • Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận
  • Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận

Kỹ Sư Kiểm Soát Gian Lận

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
Hà Nội
800 - 1,500 USD
  • Ứng viên có lợi thế khi có kiến thức hoặc đã từng sử dụng các công cụ, ngôn ngữ lập trình sau:
  • Giải thưởng Nhân viên Xuất sắc tháng trị giá 02 triệu VNĐ

Chuyên viên Ngăn ngừa rủi ro gian lận Thẻ

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
  • Giám sát, điều tra, và phân tích các trường hợp gian lận Thẻ, từ đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy tắc giám sát giao dịch
  • Lập báo cáo định kỳ cho hoạt động nghiệp vụ quản lý rủi ro, gian lận Thẻ
Up
Công ty Cổ Phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Quảng Nam
Thương lượng
  • Theo dõi, giám sát An toàn lao động -Phòng chống cháy nổ tại các công trình trong và ngoài nước khi được phân công
  • Nhận diện mối nguy, nhắc nhở nhân sự tuân thủ quy định, quy trình về chấp hành An toàn lao động -Phòng chống cháy nổ

Chuyên Viên Ngăn Ngừa Rủi Ro Gian Lận Thẻ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
Thương lượng
  • Giám sát, điều tra, và phân tích các trường hợp gian lận Thẻ, từ đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy tắc giám sát giao dịch
  • Lập báo cáo định kỳ cho hoạt động nghiệp vụ quản lý rủi ro, gian lận Thẻ

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hà Nội
Thoả thuận
  • Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
  • phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
  • Phòng Phòng chống rửa tiền - Trụ sở chính VCB cần tuyển 06 Chuyên viên phân tích và giám sát giao dịch Phòng chống rửa tiền
  • Phân tích và giám sát giao dịch phòng chống rửa tiền (PCRT):
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
  • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Hà Nội
Từ 14 đến 20 triệu
  • Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA
  • Ưu tiên ứng đã đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận
Ngân hàng OCB Phương Đông
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
  • Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA
  • Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
  • Yêu cầu ứng viên

Chuyên Viên Điều Tra Phòng Chống Hàng Giả

CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Tham mưu cho ban lãnh đạo về công tác phòng ngừa, phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu
  • Yêu cầu ứng viên
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hà Nội
18 Tr - 22 Tr VND
  • Đối soát dữ liệu trên tất cả các hệ thống phần mềm, kiểm soát và phòng chống gian lận
  • Xây dựng các báo cáo chuyên sâu về các hoạt động/lĩnh vực kinh doanh của TCT

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Hồ Chí Minh
18 triệu - 25 triệu
  • Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm trong phòng chống gian lận từ lĩnh vực tài chính hoặc các ngành liên quan
  • BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Tập đoàn ROX (ROX Group)
Hà Nội
Thoả thuận
  • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực: Quản lý Rủi ro (Tích hợp, Rủi ro Hoạt động, An toàn thông tin, Phòng chống gian lận)
  • Phối hợp với các thành viên trong đơn vị triển khai chương trình tự đánh giá rủi ro tại các đơn vị trong ROX Group
xEM THÊM vIỆC LÀM
Tìm kiếm gần đây
    hỗ trợ ứng viên

    Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.

    Giải thưởng
    của chúng tôi

    Top 3

    Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
    TT&TT 2022.

    Top 15

    Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

    Top 10

    Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

    Giải Đồng

    Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.