Việc làm chuyên viên phòng chống gian lận (23 việc)
Ưu tiên:
Up
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
Từ 10 Triệu - Dưới 15 Triệu VNĐ / Tháng
- Nhân viên phòng chống gian lận tài chính (Junior Level)
- Hỗ trợ Bộ phận phòng chống gian lận trong việc xây dựng và hệ thống hóa hướng dẫn kỹ thuật phát hiện gian lận
Ngân hàng OCB Phương Đông
Hồ Chí Minh
thỏa thuận
- 01-02 năm kinh nghiệm Phòng chống Gian lận/ Kiểm soát Tuân thủ/ Ngân hàng
- Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần + ca xoay 24/7 (off 02 ngày/ tuần được cấp trên sắp xếp theo theo lịch làm việc của bộ phận)
Up
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Hồ Chí Minh
thỏa thuận
- Đề xuất, kiểm tra và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng gian lận hiện tại
Up
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Hà Nội
thỏa thuận
- Đề xuất, kiểm tra và sử dụng hệ thống hỗ trợ giám sát gian lận
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng gian lận hiện tại
Xem tất cả: Việc làm tại Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hà Nội
thỏa thuận
- Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận, tổng hợp và báo cáo về hoạt động phòng chống gian lận theo phân công
- Xây dựng và sử dụng công cụ và hệ thống phòng chống gian lận để phát hiện, cảnh báo gian lận
CÔNG TY CỔ PHẦN DI CHUYỂN XANH VÀ THÔNG MINH GSM
Hà Nội, Hồ Chí Minh
$ 1,000-2,000 /tháng
- Đào tạo nội bộ và cho các phòng ban khác về cách nhận diện và phòng chống gian lận
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, antifraud, phòng chống gian lận
Up
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
thỏa thuận
- Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình phát hiện gian lận - Khối Quản trị rủi ro (HO25.118): [protected info]
- Chuyên viên Phòng chống rửa tiền - Anti Money Laundering Specialist - Khối Quản trị rủi ro (HO25.109): [protected info]
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Hồ Chí Minh
12 Tr - 18 Tr VND
- Nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để phát hiện các loại hình gian lận mới và cải tiến kịch bản hiện có
- Xây dựng và cải tiến kịch bản, tập luật để phát hiện gian lận
Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen
Bà Rịa - Vũng Tàu
12 - 15 triệu
- Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Môi trường, An toàn, BHLĐ, Phòng cháy chữa cháy, hóa chất, cơ khí
- Phát động và duy trì phong trào PCCC cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy
Xem tất cả: Việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Up
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
thỏa thuận
- Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro gian lận - Khối Quản trị rủi ro (HO25.119): [protected info]
- Được đào tạo chuyên sâu với các chuyên gia giỏi về Quản trị rủi ro gian lận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Hà Nội, Hồ Chí Minh
thoả thuận
- Nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để phát hiện các loại hình gian lận mới và cải tiến kịch bản hiện có
- Xây dựng và cải tiến kịch bản, tập luật để phát hiện gian lận
Xem tất cả: Việc làm tại Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
thỏa thuận
- Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ
- báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hà Nội
Cạnh tranh
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
Up
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
Thương lượng
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng chống rửa tiền ở các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn
- Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, Kinh tế, Luật
Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn
Hà Nội
thỏa thuận
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, TTKB, PCKB và FATCA
Công ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
Thương lượng
- The LEGO Group is fully committed to Children's Rights and Child Wellbeing across the globe.
- The Global Security Organization looks after people and assets in the LEGO Group.
Up
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
$ 500-1,000 /tháng
- Proficiency in office software (Word, Excel, PowerPoint) and computer network systems (LAN, Internet).
- Handle card information exposure cases reported by Visa/Mastercard/JCB or card associations.
Xem tất cả: Việc làm tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm rủi ro hoạt động, phòng chống gian lận, kiểm soát tuân thủ
- Hỗ trợ trưởng phòng trong việc chuẩn bị tài liệu, lên kế hoạch và thực hiện đào tạo về rủi ro hoạt động
Công ty TNHH Truyền thông tiếp thị P2P
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
- Phòng chống gian lận trong việc thực hiện dịch vụ tiếp thị
- Đánh giá về năng lực quản lý của trưởng và thái độ chấp hành các qui trình, thủ tục quản lý của phòng
Cake by VPBank - Digital Bank
Hà Nội
Thỏa thuận
- Bachelor's or Master's degree in Economics, Finance, or Banking.
- BE Corp budget is allocated for using services such as transportation, food, and passenger car bookings in Be application.
Tìm kiếm gần đây
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Chức danh: chuyên viên phòng chống gian lận · chuyên viên điều tra và phòng chống gian lận · chuyên gia điều tra và phòng chống gian lận · NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN · việc làm bán thời gian
Địa điểm: Hà Nội · Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Cần Thơ · Hải Phòng · thêm ›
hỗ trợ ứng viên
Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.