Mục đích công việc:
Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Ngân hàng nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các hoạt động giao dịch của Ngân hàng.
Nhiệm vụ chính:
• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)
• Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất.
• Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
• Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT, giao dịch đáng ngờ, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật,
• Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
• Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị các nội dung liên quan đến nghiệp vụ PCRT
• Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tới Lãnh đạo phòng/
Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...) về PCRT, FATCA, STR, TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật...
• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ, dữ liệu hỗ trợ công tác PCRT.
• Tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ về PCRT cho các đơn vị, cá nhân trên hệ thống.
• Và các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng/Giám Đốc Ban
