Tìm kiếm theo:Tên công ty

Có phải bạn đang tìm

Từ khóa phổ biến

nhân viên kinh doanh lập trình viên biên tập viên

Việc làm nổi bật

Việc làm chuyên viên điều tra và phòng chống gian lận (9 việc)

Ưu tiên:

Mới nhất Lương cao Đang hot

Hà Nội (6)

Hồ Chí Minh (3)

Chuyên Viên Chính Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - Mảng Điều tra

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Cạnh tranh

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động xác minh nghi vấn gian lận, thực hiện điều tra các vụ việc theo phân công,
Cải tiến nâng cao hiệu quả điều tra, thu hồi nợ gian lận và tố tụng

Xem tất cả: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank tuyển dụng việc làm - Việc làm tại Hà Nội - Tìm việc làm Chuyên Viên

Chuyên viên Điều tra - Investigations Specialist - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO24.264)

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB

Hà Nội

Cạnh tranh

Kiểm tra, điều tra gian lận nội bộ
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra gian lận nội bộ/ kiểm tra/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ

Xem tất cả: Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB tuyển dụng việc làm - Tìm việc làm Chuyên viên Điều tra

Chuyên Viên Điều Tra - Investigations Specialist - Khối Pháp Chế và Tuân Thủ (Ho24.264)

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB

Hà Nội

Thỏa thuận

Kiểm tra, điều tra gian lận nội bộ
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra gian lận nội bộ/ kiểm tra/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ

Xem tất cả: Việc làm tại Hà Nội

Chuyên viên Điều tra - Investigations Specialist - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO24.264)

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB

Hà Nội

thỏa thuận

Nhân viên chính thức

Chuyên viên cao cấp Phòng chống Rửa tiền và FATCA

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB

Hà Nội

Thỏa thuận

Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch và điện SWIFT liên quan tới AML
i) Đánh giá và đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML,

Xem tất cả: Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB tuyển dụng việc làm - Việc làm tại Hà Nội

HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Ngân hàng OCB Phương Đông

Hồ Chí Minh

Cạnh tranh

Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA

Xem tất cả: Ngân hàng OCB Phương Đông tuyển dụng việc làm - Việc làm tại Hồ Chí Minh

Fraud Prevention Officer

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Training and supporting team members in conducting in-depth investigation
Credit fraud investigation include fraud application and fraud transaction

Xem tất cả: CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM tuyển dụng việc làm

KINH NGHIỆM VÀ CÁCH THUÊ THÁM TỬ UY TÍN THEO DÕI, ĐIỀU TRA

Công Ty Thám Tử Gia Long

Thỏa thuận

Điều tra lừa đảo: Tìm kiếm và xác định các hành vi gian lận
Chi phí này có thể thay đổi linh hoạt dựa vào yếu tố địa điểm, thời gian điều tra và yêu cầu cụ thể của khách hàng

Xem tất cả: Công Ty Thám Tử Gia Long tuyển dụng việc làm

HO - Khối Pháp Chế Và Quản Lý Rủi Ro - CVCC Phòng Chống Rửa Tiền

LPBank - Ngân Hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Tên Gọi Cũ Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt)

Hà Nội

Thỏa thuận

Kiểm tra, đánh giá hệ thống phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận và đề xuất cải tiến/hoàn thiện
Đầu mối thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất trong công tác phòng, chống khủng bố