Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Việc làm chuyên viên điều tra và phòng chống gian lận (9 việc)

Ưu tiên:
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
  • Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động xác minh nghi vấn gian lận, thực hiện điều tra các vụ việc theo phân công,
  • Cải tiến nâng cao hiệu quả điều tra, thu hồi nợ gian lận tố tụng
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Kiểm tra, điều tra gian lận nội bộ
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra gian lận nội bộ/ kiểm tra/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Kiểm tra, điều tra gian lận nội bộ
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra gian lận nội bộ/ kiểm tra/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
thỏa thuận
  • Nhân viên chính thức
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý, tra soát cảnh báo về khách hàng, giao dịch điện SWIFT liên quan tới AML
  • i) Đánh giá đưa ra yêu cầu cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị rủi ro AML,
Ngân hàng OCB Phương Đông
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
  • Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB TTKB, FATCA trong hệ thống OCB
  • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB TTKB, FATCA
Up

Fraud Prevention Officer

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
  • Training and supporting team members in conducting in-depth investigation
  • Credit fraud investigation include fraud application and fraud transaction
Công Ty Thám Tử Gia Long
Thỏa thuận
  • Điều tra lừa đảo: Tìm kiếm xác định các hành vi gian lận
  • Chi phí này có thể thay đổi linh hoạt dựa vào yếu tố địa điểm, thời gian điều tra và yêu cầu cụ thể của khách hàng
LPBank - Ngân Hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Tên Gọi Cũ Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt)
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Kiểm tra, đánh giá hệ thống phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận đề xuất cải tiến/hoàn thiện
  • Đầu mối thu thập thông tin, xử lý dữ liệu thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất trong công tác phòng, chống khủng bố
Tìm kiếm gần đây
    hỗ trợ ứng viên

    Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.

    Giải thưởng
    của chúng tôi

    Top 3

    Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
    TT&TT 2022.

    Top 15

    Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

    Top 10

    Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

    Giải Đồng

    Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.