Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Việc làm chuyên viên phòng chống gian lận tại Hà Nội (13 việc)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động xác minh nghi vấn gian lận, thực hiện điều tra các vụ việc theo phân công,
  • Thu nợ gian lận

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA
  • Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hà Nội
Thoả thuận
  • Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
  • phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
  • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý rủi ro, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Hà Nội
Từ 14 đến 20 triệu
  • Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về phòng chống rửa tiền, các chính sách cấm vận, FATCA
  • Ưu tiên ứng đã đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận
NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BAC A BANK
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về an toàn, bảo mật CNTT, quản lý rủi ro, t tuân thủ, phòng chống rửa tiền
  • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)
LPBank - Ngân Hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Tên Gọi Cũ Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt)
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống khủng bố:
  • Đầu mối xây dựng các quy định, phương án cụ thể về phòng, chống khủng bố tại Ngân hàng trong từng thời kỳ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hà Nội
18 Tr - 22 Tr VND
  • Đối soát dữ liệu trên tất cả các hệ thống phần mềm, kiểm soát và phòng chống gian lận
  • Xây dựng các báo cáo chuyên sâu về các hoạt động/lĩnh vực kinh doanh của TCT

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
Hà Nội
15 Tr - 30 Tr VND
  • Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm trong phòng chống gian lận từ lĩnh vực tài chính hoặc các ngành liên quan
  • Thời gian làm việc: 08h30 - 17h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu)

TRƯỞNG PHÒNG THU HỒI NỢ PHÁP LÝ

Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện
Hà Nội
Cạnh tranh
  • Theo dõi, đôn đốc, giám sát Phòng Thu hồi nợ thực hiện xử lý, thu hồi nợ theo đúng quy định của công ty
  • Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả của phòng Thu hồi nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền

Trưởng phòng Thu hồi nợ pháp lý

Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)
Hà Nội
Thoả thuận
  • Theo dõi, đôn đốc, giám sát Phòng Thu hồi nợ thực hiện xử lý, thu hồi nợ theo đúng quy định của công ty
  • Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả của phòng Thu hồi nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền
Công Ty TNHH Rox
Hà Nội
Thương lượng
  • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực: Quản lý Rủi ro (Tích hợp, Rủi ro Hoạt động, An toàn thông tin, Phòng chống gian lận)
  • Phối hợp với các thành viên trong đơn vị triển khai chương trình tự đánh giá rủi ro tại các đơn vị trong ROX Group
Tìm kiếm gần đây
    hỗ trợ ứng viên

    Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.

    Giải thưởng
    của chúng tôi

    Top 3

    Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
    TT&TT 2022.

    Top 15

    Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

    Top 10

    Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

    Giải Đồng

    Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.