[HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬNCông ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)

Ngành nghề: Việc làm cấp cao, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý

Thu nhập: Thoả thuận

Hình thức: Toàn thời gian

Ngày đăng: 13/08/2024

Hạn nộp: 13/11/2024

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

Tiếp nhận các yêu cầu xác minh các trường hợp hồ sơ có rủi ro (có biểu hiện không tuân thủ, gian lận) theo yêu cầu các phòng ban liên quan và tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công.

Tham gia xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro, đồng thời rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty

Xây dựng, đánh giá các kịch bản gian lận và nguyên tắc phát hiện.

Báo cáo kết quả điều tra khi kết luận điều tra & có trách nhiệm cung cấp tất cả các chứng cứ tài liệu của vụ việc để lưu trữ tại công ty theo quy định

Quản lý và cập nhật danh sách đen về các đối tượng, khách hàng, đối tác có hành vi gian lận, lửa đảo

Soạn thảo nội dung truyền thông nội bộ về phòng chống gian lận

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Pháp lý) hoặc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện chuyên ngành An ninh/ Luật/Tài chính - Ngân hàng / Kinh tế / Quản lý chất lượng.

Tối thiểu 3 năm làm việc ở vị trí Điều tra gian lận/ Thẩm định hồ sơ Pháp lý/ Thẩm định giấy tờ giả mạo/ Quản lý chất lượng hoặc 1 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn phòng chống gian lận

Kỹ năng đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin

Các phúc lợi

2 tháng thử việc 100% lương

Phụ cấp ăn ca

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI

Các khoản thưởng lễ, tết

Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV

Chương trình Đào tạo

Giới thiệu công ty

Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF) việc làm

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

11/12/2024

Vị trí [HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN do công ty Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF) tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về [HỒ CHÍ MINH] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN hoặc công ty Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF) ở các link phía trên

Giới thiệu công ty