[ HO ] - CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRA PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN - FINANCIAL CRIME INVESTIGATION AND RECOVERY SPECIALISTCÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Mô tả công việc
- Directly investigating, tracing, and identify the identities of fraudsters who have caused losses to Shinhan Bank Vietnam and applying professional method to recover losses (Priority).
- Coordinating with staff and investigators of the Financial Crime Unit (FCU) to implement professional methods in order to investigate serious incident related to fraudulent individuals or organizations that using high technology to appropriate assets of Shinhan Bank Vietnam.
- Coordinating with the Police, Courts, Procuracy... to conduct legal activities related to fraudulent acts when being requested;
- Supporting others departments, branches and Lending Operations Center to conduct in-depth appraisal methods to determine whether or not there is fraudulent behavior by customers, internal staff and organizations (Site visit, Mystery Shopping...);
- Other tasks assigned by line manager;
Yêu cầu công việc
Experience: > 3 years in investigating, participating in legal proceedings (civil and criminal)
Skills:
- Well understanding the investigation, tracing, information verification task and loss recovery operations for the organization;
- Experience in participating in legal proceedings, handling cases related to the Police, Courts and Procuracy;
- Having a wide relationship with local authorities and state agencies (police, court, Procuracy).
Quyền lợi được hưởng
Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm
Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
Fraud Prevention Officer
CÔNG TY TÀI CHÍNH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Chuyên Gia Thanh Tra Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường - Điều Tra Khảo Sát (Phòng Đầu Tư)
Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh Saigon Co.op
Financial Planning And Analysis Specialist
Nhất Tín Logistics
Chuyên Viên Chính Xử Lý Nợ Tố Tụng
Công ty Cổ Phần Mars
Financial Planning Specialist/ Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
[ HO ] SENIOR COMPLIANCE SPECIALIST
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Full-time 2024
Công ty TNHH Bất Động Sản Bảo Tín
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM việc làm
Tầng 17 và Tầng 23, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, Số 37, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên