KYC Staff - Corporate Banking

The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 04/08/2023

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

- Reviewing new On-board customer documentation and making decisions during the onboarding process, assessing risk level
- Conduct event or time driven periodic reviews
- Accurately risk assesses new and existing clients, resolving appropriate issues where required. Liaising with various stake holders for issues and deficiencies identified during customer due diligence review.
- Perform Politically Exposed Person (PEP), Sanction and Adverse Media screening and analyzing the results to eliminate or confirm matches. Analyze corporate structures and validate documentation to ensure compliance with internal procedures
- Manage multiple expectations of business partners and front office teams. Provide point of contact for the business to ensure compliance with internal policies
- Perform client static data updates within the internal systems
- Keeping abreast of changes to regulatory requirements for AML, and international regulations and communicating changes internally with a view to ensuring established policies, procedures and processes are in compliance with new requirements and provide training to stakeholders and internal staff where necessary
- Suggesting any improvements to their operations processes and procedures

Yêu cầu

- At least 3 years of KYC & AML experience (advisory, KYC review and transaction monitoring experiences) in the financial industry and knowledge of these regulations and KYC processes.
- Experience of analyzing complex company legal structures
- Experience with PEPs, Sanctions and Adverse Media screening. Working knowledge of FATCA & CRS and the related regulations is preferred.
- A fantastic communicator with flawless written and spoken English. Strong communication and interpersonal skills
- A genuine interest in risk and compliance
- A problem-solver with the ability to explain things clearly to relevant stakeholders and front office teams
- A real passion for technology and the ability to navigate around social networks with ease
- A friendly, incredibly organized and positive person. Good communication skills.
- Ability to work independently, determine priorities and meet deadlines.
- Meticulous and conscientious.
- Experience of using your own initiative and working in a busy role

Quyền lợi

Premium health insurance for employee & family members
17++ days of paid leave per year
Exclusive training programs for all staff in major, soft skills and process

Thông tin khác

Ngày Đăng Tuyển
[protected info]
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Ngân hàng, Tài chính/Đầu tư, Tài chính công nghệ
Kỹ Năng
Compliance, Banking, KYC Process, FATCA, AML
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Tiếng Anh

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 04/08/2023
Thu nhập: Thương lượng

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đầy vinh dự trở thành ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào thị trường Việt Nam, do đó Ngân hàng luôn luôn nỗ lực không ngừng để vững hình tượng Ngân hàng cung cấp, phân phối các loại hình sản phẩm và dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động chính của Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ

- Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ thực hiện các công việc tư vấn và cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư.

- Thu xếp vốn đầu tư và trực tiếp cho vay hoặc đồng tài trợ cho các dự án.

- Cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự án thầu và bảo lãnh thực hiện các hợp đồng, tư vấn về thực hiện dự án.

- Ngoài ra, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ còn hỗ trợ đầu tư trực tiếp qua hình thức góp vốn mua cổ phần các doanh nghiệp hai nước hoặc đầu tư gián tiếp thông qua các hoạt động trên thị trường liên ngân hàng hoặc thị trường tài chính.

- Hỗ trợ chia sẻ thông tin về thị trường, khách hàng.

Quy mô công ty

Từ 101 - 500 nhân viên

Chia sẻ: