Nhân Viên ComplianceBIN HOLDINGS LTD
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Kế toán, Bất động sản, Tài chính / Kế toán, Ngân hàng/ Tài Chính, Kiểm toán, QA-QC/ Thẩm định/ Giám định
Lương: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 12/06/2024
Hạn nộp: 18/08/2024
Mô tả công việc
1. KYC và Onboarding:
● Đánh giá rủi ro đối với các mối quan hệ khách hàng mới và khách hàng hiện tại tuân theo Khuôn khổ AML/CFT của DNBC và Khẩu vị rủi ro của nó.
● Thực hiện thẩm định, yêu cầu thông tin và tài liệu KYC, đồng thời viết Đánh giá rủi ro của khách hàng để đề xuất với Ban quản lý.
● Lập kế hoạch và định kỳ xem xét các mối quan hệ với khách hàng, cũng như tiến hành đánh giá khách hàng theo sự cố và sự kiện.
● Tham gia vào việc quét và lưu trữ tài liệu KYC, cũng như cập nhật cơ sở dữ liệu và bảng tính nội bộ.
● Các dự án và trách nhiệm đặc biệt có thể phát sinh theo thời gian
2. Giám sát giao dịch:
● Theo dõi và tiến hành đánh giá các khoản thanh toán SEPA, SWIFT và không phải SWIFT.
● Đánh giá hồ sơ khách hàng và dữ liệu khách hàng để xác định xem hoạt động có phù hợp với hoạt động mua hàng/thanh toán điển hình hay không.
● Sàng lọc thông tin người gửi và người thụ hưởng như một phần của quá trình xác minh danh tính và tiến hành đánh giá thẩm định cho các mục đích AML-CTF.
● Làm việc với các cảnh báo/trường hợp thủ công và do hệ thống tạo để phát hiện các giao dịch có khả năng đáng ngờ.
● Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan / đối tác ngân hàng nội bộ và bên ngoài về các câu hỏi liên quan đến giao dịch;
3. Điều tra & Báo cáo:
● Chủ động tiến hành điều tra kỹ lưỡng nhiều loại giao dịch có dấu hiệu đỏ trong hoạt động của khách hàng (hồ sơ giao dịch, KYC và kỹ thuật số).
● Quản lý, xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Nhân viên báo cáo rửa tiền ("MLRO") để báo cáo cho chính quyền địa phương (FATF, FCIS, FINTRAC,...) nếu cần.
● Thực hiện xem xét/đánh giá rủi ro AML-CTF đối với các chính sách và thủ tục liên quan đến khách hàng của DNBC.
● Cung cấp tư vấn chuyên môn về các vấn đề liên quan đến AML-CTF cho Phòng Tuân thủ
● Đánh giá rủi ro đối với các mối quan hệ khách hàng mới và khách hàng hiện tại tuân theo Khuôn khổ AML/CFT của DNBC và Khẩu vị rủi ro của nó.
● Thực hiện thẩm định, yêu cầu thông tin và tài liệu KYC, đồng thời viết Đánh giá rủi ro của khách hàng để đề xuất với Ban quản lý.
● Lập kế hoạch và định kỳ xem xét các mối quan hệ với khách hàng, cũng như tiến hành đánh giá khách hàng theo sự cố và sự kiện.
● Tham gia vào việc quét và lưu trữ tài liệu KYC, cũng như cập nhật cơ sở dữ liệu và bảng tính nội bộ.
● Các dự án và trách nhiệm đặc biệt có thể phát sinh theo thời gian
2. Giám sát giao dịch:
● Theo dõi và tiến hành đánh giá các khoản thanh toán SEPA, SWIFT và không phải SWIFT.
● Đánh giá hồ sơ khách hàng và dữ liệu khách hàng để xác định xem hoạt động có phù hợp với hoạt động mua hàng/thanh toán điển hình hay không.
● Sàng lọc thông tin người gửi và người thụ hưởng như một phần của quá trình xác minh danh tính và tiến hành đánh giá thẩm định cho các mục đích AML-CTF.
● Làm việc với các cảnh báo/trường hợp thủ công và do hệ thống tạo để phát hiện các giao dịch có khả năng đáng ngờ.
● Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan / đối tác ngân hàng nội bộ và bên ngoài về các câu hỏi liên quan đến giao dịch;
3. Điều tra & Báo cáo:
● Chủ động tiến hành điều tra kỹ lưỡng nhiều loại giao dịch có dấu hiệu đỏ trong hoạt động của khách hàng (hồ sơ giao dịch, KYC và kỹ thuật số).
● Quản lý, xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Nhân viên báo cáo rửa tiền ("MLRO") để báo cáo cho chính quyền địa phương (FATF, FCIS, FINTRAC,...) nếu cần.
● Thực hiện xem xét/đánh giá rủi ro AML-CTF đối với các chính sách và thủ tục liên quan đến khách hàng của DNBC.
● Cung cấp tư vấn chuyên môn về các vấn đề liên quan đến AML-CTF cho Phòng Tuân thủ
Yêu cầu công việc
● Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Luật, Kinh tế, Đối ngoại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.
● Hơn 1 năm kinh nghiệm đã được chứng minh trong một tổ chức tài chính được quản lý ở các vai trò tương tự (KYC/CDD/Giám sát giao dịch, nhà phân tích AML, nhóm chống gian lận, v.v.). Freshers cũng được chào đón để thử.
● Hiểu biết cơ bản về các quy định Biết khách hàng của bạn (bao gồm khuôn khổ AML/CFT).
● Có kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế, giám sát giao dịch cũng như các quy định về AML. Có Chứng chỉ AML là một lợi thế.
● Kỹ năng phân tích giao dịch liên quan đến chuyển khoản quốc tế, hoạt động ngân hàng, tiền mặt và sàng lọc tương ứng.
● Giao tiếp tốt, kỹ năng viết và nói tiếng Anh lưu loát.
● Khả năng quản lý các công việc được giao một cách hiệu quả và kịp thời.
● Hơn 1 năm kinh nghiệm đã được chứng minh trong một tổ chức tài chính được quản lý ở các vai trò tương tự (KYC/CDD/Giám sát giao dịch, nhà phân tích AML, nhóm chống gian lận, v.v.). Freshers cũng được chào đón để thử.
● Hiểu biết cơ bản về các quy định Biết khách hàng của bạn (bao gồm khuôn khổ AML/CFT).
● Có kiến thức cơ bản về thanh toán quốc tế, giám sát giao dịch cũng như các quy định về AML. Có Chứng chỉ AML là một lợi thế.
● Kỹ năng phân tích giao dịch liên quan đến chuyển khoản quốc tế, hoạt động ngân hàng, tiền mặt và sàng lọc tương ứng.
● Giao tiếp tốt, kỹ năng viết và nói tiếng Anh lưu loát.
● Khả năng quản lý các công việc được giao một cách hiệu quả và kịp thời.
Quyền lợi được hưởng
● Mức lương cạnh tranh: Trả lương theo năng lực.
● Lương tháng 13.
● Thưởng Tết theo thâm niên và năng lực.
● Thưởng 10% lương vào các dịp đặc biệt: 30/4, 9/2, 1/1.
● Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
● Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
● Được đào tạo nghiệp vụ trong thời gian thử việc.
● Môi trường làm việc tích cực: thân thiện, năng động và sáng tạo
● Lương tháng 13.
● Thưởng Tết theo thâm niên và năng lực.
● Thưởng 10% lương vào các dịp đặc biệt: 30/4, 9/2, 1/1.
● Phụ cấp theo luật lao động (Tết thiếu nhi, Trung thu, Cưới hỏi, Thai sản).
● Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
● Được đào tạo nghiệp vụ trong thời gian thử việc.
● Môi trường làm việc tích cực: thân thiện, năng động và sáng tạo
Nộp hồ sơ liên hệ
BIN HOLDINGS LTD
Giới thiệu công ty
BIN HOLDINGS LTD việc làm
Số 153 đường Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Nghiệp Vụ Thẩm Định Giá
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Thương Hiệu Vngroup
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
10/07/2024
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Làm Hồ Sơ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Thẩm Định Giá SBA
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
07/07/2024
Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Thẩm định giá
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Thẩm Định Giá SBA
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
26/07/2024
Nhân Viên Thẩm Định
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THẨM ĐỊNH GIÁ SUNVALUE
10 - 15 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10/07/2024
[ TPHCM - HO ] - THANH TOÁN QUỐC TẾ - REMITTANCE
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
16/07/2024
VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ tại Hà Nội - Thẩm định Giá Thương Tín Sacomvalueww
Cty CP Thẩm Định Giá Thương Tín
Thoả thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
31/07/2024
Thẩm Định Viên Về Giá ( Có Thẻ Thẩm Định)
Cty CP Thẩm Định Giá Thương Tín
30 - 40 triệu
Hồ Chí Minh
20/07/2024
Vị trí Nhân Viên Compliance do công ty BIN HOLDINGS LTD tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Nhân Viên Compliance hoặc công ty BIN HOLDINGS LTD ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
BIN HOLDINGS LTD việc làm
Số 153 đường Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên