Nhân Viên Thẩm Định Khách Hàng (KYC - Open For Freshers)DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Thu nhập: Cạnh tranh
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 23/09/2024
Hạn nộp: 24/10/2024
Mô tả công việc
* Transaction Monitoring
- Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
- Identify issues related to transactions or customer data.
- Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
- Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
* Sanctions List Screening
- Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
- Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
- Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
* Anti-Money Laundering Reporting
- Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
* Fraud Reporting
- Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
* Other Duties
- Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
* Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)
* Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
- Investigate automated alerts to detect patterns in transactions and relationships between multiple senders/beneficiaries.
- Identify issues related to transactions or customer data.
- Communicate with partners to gather additional information necessary to support case processing.
- Determine case outcomes, request supporting documentation, or escalate findings as needed.
* Sanctions List Screening
- Review alerts from customer transactions that may match OFAC, UN, EU, and other sanctions lists.
- Gather additional information to confirm or dismiss alerts.
- Prohibit individuals involved in fraudulent or suspicious activities.
* Anti-Money Laundering Reporting
- Prepare and summarize information for reports, including Suspicious Activity Reports (SAR) and Suspicious Transaction Reports (STR).
Create monthly reports for internal use or as required by clients.
* Fraud Reporting
- Respond to information requests regarding fraud reports from various organizations.
* Other Duties
- Support ad hoc tasks assigned by the supervisor.
* Working time: 14h00 - 23h00 (+allowance)
* Location: DIGI-TEXX District 11 Branch - Khai Hoan Building, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, HCMC
Yêu cầu
- Open for freshers in any field.
- English Proficiency Levels (writing and speaking).
- Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
- Skilled in using online search tools.
- Average verbal logic and reasoning skills.
- Detail-oriented with strong analytical skills.
- English Proficiency Levels (writing and speaking).
- Proficiency in Microsoft Office or Google Suite tools, particularly Excel and/or Google Sheets.
- Skilled in using online search tools.
- Average verbal logic and reasoning skills.
- Detail-oriented with strong analytical skills.
Quyền lợi
Participation in social insurance with 100% base salary
Health care 24/7 insurance
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year-end party, sports day, men's/women's football club, ...)
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
International working environment
Health care 24/7 insurance
Company trip, team building
Internal activities and clubs (year-end party, sports day, men's/women's football club, ...)
Benefits from the Union (gift for Tet holidays, birthdays, weddings, childbirth, ...)
International working environment
Giới thiệu công ty
DIGI-TEXX VIETNAM LTD. việc làm
2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Dist. 12,, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
Việc làm tương tự
Nhân Viên Thẩm Định
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
8 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
16/10/2024
Nhân Viên Thẩm Định
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
8 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
10/10/2024
Nhân Viên Thẩm Định Phân Tích
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
9 - 12 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
22/10/2024
Nhân Viên Thẩm Định Thông Tin Địa Bàn
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
19/11/2024
Chuyên Viên/Nhân Viên Thẩm Định Qua Điện Thoại
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
15/10/2024
Nhân Viên Thẩm Định Qua Điện Thoại - Giọng Bắc (Thu Nhập Từ 15 Triệu)
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
12 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
31/10/2024
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Công ty CP TT & Thẩm định giá Tây Nam Bộ-SIAC
7 - 10 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
26/10/2024
Nhân Viên Thẩm Định Thông Tin Hiện Trường Tại Tphcm
Công ty TNHH Mua bán nợ Galaxy
10 - 15 triệu
Hồ Chí Minh
17/10/2024
[Quận 1] Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Qua Điện Thoại
DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
7.5 triệu - 8.5 triệu
Hồ Chí Minh
31/10/2024
Vị trí Nhân Viên Thẩm Định Khách Hàng (KYC - Open For Freshers) do công ty DIGI-TEXX VIETNAM LTD. tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Nhân Viên Thẩm Định Khách Hàng (KYC - Open For Freshers) hoặc công ty DIGI-TEXX VIETNAM LTD. ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
DIGI-TEXX VIETNAM LTD. việc làm
2nd Floor, Anna Building, Quang Trung Software City, Dist. 12,, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên