[PHÒNG TUÂN THỦ] - CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN & TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

Hết hạn: 29/12/2021

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xây dựng, cập nhật và thẩm định văn bản lập quy liên quan đến công tác PCRT & TTKB, FATCA:
Vận hành, đầu mối nghiên cứu và phát triển chương trình PCRT (AML Express và Compliance Link):
Đánh giá công tác PCRT & TTKB khi thiết lập/duy trì quan hệ Ngân hàng, tổ chức kinh doanh dịch vụ tiền tệ:
Tra soát, cung cấp thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối theo yêu cầu của Đối tác.
Tư vấn tuân thủ PCRT & TTKB, FATCA:
Cập nhật nội dung đào tạo liên quan đến công tác PCRT, FATCA.
Thực hiện báo cáo về PCRT & TTKB, FATCA cho NHNN và các báo cáo khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng hoặc cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.
Các công việc liên quan theo phân công của cấp quản lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan. Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ Ngân hàng.
Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố/gian lận/tham nhũng.
Có kiến thức về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố kiểm soát tuân thủ, các mảng hoạt động vận hành.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp lưu loát
Trình độ vi tính: thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Thu nhập cao dựa trên năng lực làm việc.
Thưởng vào các dịp Lễ, Tết trong năm
Thưởng tháng 13, thưởng đạt danh hiệu, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh...
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Hỗ trợ chi phí đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc.
Điều chỉnh tăng lương theo kế hoạch của ngân hàng.
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan
Mạng lưới rộng, cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Du lịch định kỳ hàng năm

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 29/12/2021
Thu nhập: Thỏa thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Sacombank đươc thành lập vào ngày 21/12/1991, là một trong những ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tiên được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh.

Là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 30 năm qua, Sacombank luôn kiên định với chiến lược phát triển trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam. Tính đến ngày 31/03/2021, Sacombank có tổng tài sản đạt hơn 492.500 tỷ đồng và vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động rộng khắp tại Việt Nam, Lào, Campuchia với gần 570 điểm giao dịch và gần 19.000 CBNV.

Với hơn 250 sản phẩm dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển ngân hàng số cùng với cam kết về mục tiêu chất lượng, đổi mới tư duy, sự chuyên nghiệp và uy tín; Sacombank tự tin mang đến nhiều trải nghiệm, giải pháp tài chính trọn gói, đa tiện ích, thiết thực với giá thành hợp lý để tối đa hóa giá trị gia tăng cho hơn 7 triệu khách hàng, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Quy mô công ty

Từ 101 - 500 nhân viên

Chia sẻ: