Risk Fraud Management

Nghiên cứu và đề xuất tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa và điều tra, khắc phục các rủi ro gian lận do đối tượng bên ngoài thực hiện trong hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ
Thực hiện báo cáo kết quả giám sát hoạt động nghiệp vụ được phân công và đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm hạn chế và kiểm soát rủi ro phù hợp.
Điều tra, phân tích thông tin các vụ việc rủi ro gian lận đối với các sự cố rủi ro gian lận, đồng thời đề xuất và hướng dẫn xử lý các vụ việc rủi ro gian lận trong hoạt động chấp nhận thẻ.
Xây dựng, quản lý các quy định, quy trình và chính sách liên quan đến dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán: Hạn mức giao dịch, chính sách cho ví điện tử,...phù hợp với quy định, chính sách của Ngân hàng nhà nước, các tổ chức quốc tế
Thực hiện xử lý rủi ro, xử lý tra soát khiếu nại cho Đơn vị chấp nhận thẻ của 9PAY
Phối hợp, hỗ trợ các ngân hàng, các tổ chức thẻ, cơ quan chức năng trong trường hợp cần xử lý, xác minh giao dịch, thông tin chủ thẻ, ĐVCNT.
Quản lý, sử dụng các công cụ cảnh báo rủi ro gian lận để phát hiện các giao dịch/trường hợp rủi ro gian lận trong hoạt động của 9PAY
Thực hiện đánh giá, phân tích các báo cáo giám sát giao dịch định kỳ/đột xuát nhằm đề xuất các cập nhật, thay đổi cho chính sách QLRR
Cảnh báo và hướng dẫn phòng ngừa rủi ro gian lận cho khách hàng và nhân viên nội bộ đối với các loại hình rủi ro gian lận mới; xu hướng rủi ro gian lận.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng công việc được phân công