Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Senior Officer, Anti-Money Laundering

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 08/10/2023

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Job Purpose
The job holder will be responsible to implement ongoing monitoring, conduct investigation, analysis and transaction reporting for Anti-Money Laundering/Fraud/Corruption activities across the organisation.
Key Accountabilities (1)
Lead Anti-Money Laundering Activities
• Coordinate the development of policies/processes/guidelines on AML/fraud và corruption in accordance with SBV, international practices and internal regulations of TCB.
• Build and maintain good working relationship with the AML Department in SBV and to ensure compliance with internal and external regulations of AML.
• Maintain a working understanding of the bank's AML policies and procedures.
• Maintain a good knowledge of potential red flags regarding the client and work types across the bank.
• Responsible to undertake AML activities và tasks assigned by the AML Director.
Key Accountabilities (2)
Investigation and Supervision of transactions
• Implement Transaction Monitoring based on the changes to criminal alert lists and regulations on domestic and international money laundering risks, such as notifications of FATF/NHNN/international organizations. Proactively communicate the changes and guidance to the business units and ensuring compliance across the organisation.
• Coordinate with AML/AF/AC with focal points of the units for transaction monitoring issues, account and internal fraud.
• Organise training on AML/AF/AC to raise awareness and culture of AML, fraud and corruption activties across the organisation.
• Conduct historical monitoring, investigate accounts and transactions for suspicious AML actitvies.
• Ensure timely and quality production of Suspicious Transaction Reports.
• Provide consulting services on customer identification, compliance, risks and issues related to AML, Fraud and Corruption across the Divisions and Functions.
• Support the business to comply with AML requirements, internal regulations and remediating AML gaps.
• Conduct regular monitoring on Techcombank's AML system and raise suspicious transaction alerts through the system.
Key Accountabilities (3)
Reporting work
• Coordinate work with the experts in the Reporting group and ensure smooth and efficient work operation
• Develop AML, Fraud và Corruption Procedures, Guidelines and Reporting forms
• Implement AMLock System Administration Report, report on issues arising and handling instructions.
• Research and keep up to date on embargo programs
• Develop internal reporting mechanism of AML, Fraud và Corruption activities to the Board of Directors and management to promptly detect and prevent potential violations and risks.
• Develop internal reporting mechanism for employees to report suspicious activities including internal fraud and violations of policies and procedures
• Ensure complete and timely reporting of suspicious transactions in accordance with the regulations of the State Bank.
Key Relationships - Direct Manager
Director, Anti-Money Laundering
Key Relationships - Direct Reports
N/A
Key Relationships - Internal Stakeholders
Functional stakeholders within and across divisions and senior management teams
Key Relationships - External Stakeholders
- The State Bank and other regulatory agencies, financial information analysis units, Police
- Industry partners/ Correspondent banks
Success Profile - Qualification and Experiences
- A Bachelor's degree or higher in Law, Economics, Foreign Relations, Finance - Banking, Business Administration or relevant disciplines.
- At least 5 years of experience in AML domain.
- Good knowledge of AML regulations.
- Good communication skills.
- Good interpersonal skills and demonstrating professionalism in all dealings.
- Confident individual with a proactive attitude.
- Ability to manage assigned tasks in an efficient and timely manner.

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 08/10/2023
  • Thu nhập: Thỏa thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (hay còn được gọi là Techcombank; mã giao dịch: TCB) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng.
Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Địa chỉ công ty: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

De La Sól By SunLife Vietnam
18 - 36 Triệu VND
Hà Nội
EMG EDUCATION
10 - 14 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
25 - 35 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam
15 triệu - 18 triệu VND + % Hoa Hồng + Thưởng + Phụ cấp
Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp KAGRI
15.000.000 - 30.000.000 VND
Hà Nội

Job liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Thương lượng
Hà Nội
Công Ty TNHH Khóa Huy Hoàng
15 triệu - 18 triệu
Hà Nội
Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ
Từ 10-15 Tr
Hà Nội
KHÁCH SẠN LA SINFONÍA DEL REY HOTEL & SPA
10 - 15 triệu
Hà Nội

Việc làm tương tự

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Thương lượng
11/12/2024
Hà Nội
Công Ty TNHH Khóa Huy Hoàng
15 triệu - 18 triệu
05/12/2024
Hà Nội
Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ
Từ 10-15 Tr
24/11/2024
Hà Nội
KHÁCH SẠN LA SINFONÍA DEL REY HOTEL & SPA
10 - 15 triệu
25/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY TNHH VIETTEL- CHT
thỏa thuận
31/12/2024
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại Systech
18 - 35 triệu VNĐ
29/11/2024
Hà Nội
Trung Tâm Tính Cước Và Thanh Khoản Mobifone
10 - 15 triệu
13/12/2024
Hà Nội
Công ty Cổ phần Anna Lee Group
15 - 40 triệu
12/12/2024
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thương Mại Systech
18 Tr - 35 Tr VND
30/11/2024
Hà Nội
Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT - FPT Information System - FPT IS
Thương lượng
21/11/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.