Senior Officer, fraud risk managementNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

OBJECTIVE:

Nhận diện và kiểm soát rủi ro gian lận nhằm mục đích phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận của toàn ngân hàng



KEY ACCOUNTABILITIES:

1. Chịu trách nhiệm điều phối nhóm triển khai kế hoạch đánh giá rủi ro gian lận (trong mảng nghiệp vụ được giao).

2. Triển khai các công cụ nhận diện rủi ro gian lận nhằm phát hiện, phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận.

3. Thiết lập và triển khai cơ chế kiểm soát rủi ro gian lận trong các quy trình hoạt động nhằm phát hiện các rủi ro gian lận, triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro gian lận.

4. Yêu cầu các bộ phận liên quan điều chỉnh quy trình, sản phẩm dịch vụ để khắc phục những rủi ro gian lận, tổn thất đã gặp phải.

5. Đầu mối tiếp nhận, phân tích các vấn đề được phát hiện để nhận diện rủi ro gian lận trong hoạt động của Ngân hàng.

6. Thực hiện các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro gian lận phát sinh và biện pháp phòng ngừa rủi ro gian lận.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Kiểm soát rủi ro gian lận/Giám đốc Quản trị rủi ro gian lận.



Key Relationships:

- Trực tiếp: Giám đốc Kiểm soát rủi ro gian lận

- Các Khối kinh doanh/Khối hỗ trợ/Kiểm toán nội bộ/Các đơn vị có chức năng Key

- Các chuyên gia/đơn vị tư vấn/kiểm toán, Ngân hàng nhà nước