Senior Risk Compliance Control SpecialistCông ty cổ phần thanh toán NEO
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng, Đầu tư, Kế toán, Giao Dịch Khách Hàng, Ngân hàng/ Tài Chính
Thu nhập: Thoả thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 30/09/2024
Hạn nộp: 30/11/2024
Mô tả công việc
1. Advise the Board of Directors (BOD) and develop procedures and guidelines to ensure that NEO Pay's Payment Intermediary System operations comply with the company's and regulatory bodies' guidelines, including the State Bank of Vietnam and other relevant authorities.
2. Compile and report on the implementation of compliance control tasks from all departments across the company.
3. Develop and implement periodic or ad-hoc compliance assessment programs for all departments within the company, ensuring compliance with the operational regulations of payment intermediaries as per State Bank guidelines.
4. Update and store related documents and data, ensuring timely provision during audits/inspections from the State Bank or other relevant authorities.
5. Collaborate with/support operational departments and the business team in customer/business Know Your Business (KYB) due diligence before and during partnerships, ensuring adherence to relevant regulations.
6. Investigate suspicious activities related to fraud and provide advisory services:
- When requested, conduct/support investigations into suspected serious fraudulent activities and report results to the Board of Directors.
- Provide consultation to the Board of Directors and relevant departments on corporate governance, internal control, compliance, and risk management issues.
- Assist with other tasks as assigned by the Board of Directors.
2. Compile and report on the implementation of compliance control tasks from all departments across the company.
3. Develop and implement periodic or ad-hoc compliance assessment programs for all departments within the company, ensuring compliance with the operational regulations of payment intermediaries as per State Bank guidelines.
4. Update and store related documents and data, ensuring timely provision during audits/inspections from the State Bank or other relevant authorities.
5. Collaborate with/support operational departments and the business team in customer/business Know Your Business (KYB) due diligence before and during partnerships, ensuring adherence to relevant regulations.
6. Investigate suspicious activities related to fraud and provide advisory services:
- When requested, conduct/support investigations into suspected serious fraudulent activities and report results to the Board of Directors.
- Provide consultation to the Board of Directors and relevant departments on corporate governance, internal control, compliance, and risk management issues.
- Assist with other tasks as assigned by the Board of Directors.
Yêu cầu
Bachelor's degree or higher in Finance - Banking/Economics/Law/Accounting - Auditing...
Over 5 years of experience in risk and compliance positions at fintech/payment/gateway/finance-banking organizations.
Extensive knowledge of financial services/legal regulations.
In-depth understanding of payment/fintech/banking/consumer finance products, compliance regimes, and risk management.
Integrity, creativity, decisiveness, and sophistication.
Over 5 years of experience in risk and compliance positions at fintech/payment/gateway/finance-banking organizations.
Extensive knowledge of financial services/legal regulations.
In-depth understanding of payment/fintech/banking/consumer finance products, compliance regimes, and risk management.
Integrity, creativity, decisiveness, and sophistication.
Quyền lợi
Negotiable salary + 13th-month salary
Social insurance according to regulations
Other non-financial benefits
Social insurance according to regulations
Other non-financial benefits
Thông tin khác
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
Trên 5 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Nhân viên
Kinh nghiệm
Trên 5 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Giới thiệu công ty
Công ty cổ phần thanh toán NEO việc làm
66 Phó đức chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên
Việc làm tương tự
Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
13/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
12/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE MART VIỆT NAM
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Long An
22/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công Ty TNHH Thương Mại Laria (Siêu thị Farmers Market)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
23/10/2024
[ HO ] - Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - Internal Auditor
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
23/10/2024
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH
8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định
18/11/2024
Transimex logistics Tuyển Dụng Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRANSIMEX
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
08/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
GOLDSUN FOCUS MEDIA - Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thương lượng
Hồ Chí Minh
14/10/2024
Vị trí Senior Risk Compliance Control Specialist do công ty Công ty cổ phần thanh toán NEO tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về Senior Risk Compliance Control Specialist hoặc công ty Công ty cổ phần thanh toán NEO ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công ty cổ phần thanh toán NEO việc làm
66 Phó đức chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên