Trưởng nhóm/chuyên gia điều tra - phòng chống gian lận

Công ty tài chính TNHH MTV bưu điện (PTF)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 05/07/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: Thoả thuận

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

pháp lý bảo vệ

Mô tả công việc

Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng điều tra của nhóm Điều tra gian lận được giao phụ trách để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, khó khăn, phức tạp để thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ nhằm đảm bảo yêu cầu xử lý vi phạm hoặc truy tố pháp luật;

Phối hợp với Trung tâm Nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm Nội quy Công ty;

Phối hợp với các phòng ban liên quan để tiến hành xử lý vi phạm đối với Đối tác vi phạm hợp tác kinh doanh;

Phối hợp với các cơ quan công an cùng tiến hành điều tra (khi có yêu cầu) và xây dựng mối quan hệ với cơ quan chức năng để thúc đẩy tiến độ xử lý các vụ việc gian lận, lừa đảo và thu hồi thiệt hại từ các vụ việc lừa đảo cho Công ty;

Chủ động góp ý, đề xuất thay đổi quy trình của bộ phận cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ty. Tham mưu cho ban lãnh đạo các phương pháp phòng chống gian lận và các biện pháp để đối phó với các thủ đoạn mới của bọn lừa đảo;

Phối hợp, hỗ trợ BP Phòng chống gian lận xử lý các công việc có liên quan để đẩy nhanh tiến độ công việc nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của bộ phận;

Các công việc khác được chỉ định bởi cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Trung cấp / Đại học Cảnh sát / An ninh hoặc Đại học Luật....

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác điều tra an ninh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm về các công việc liên quan ở cấp bậc tương đương.

♦ Kỹ năng chuyên môn:
Có khả năng nghiên cứu và phân tích thông tin / dữ liệu độc lập;
Có kỹ năng phỏng vấn / thẩm vấn cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng;
Nắm được các quy định pháp lý cần thiết đảm bảo có thể tiến hành chỉ đạo điều tra, xử lý đúng các vụ việc. Hợp tác, trao đổi, giải quyết tốt vấn đề với các phòng ban liên quan;
Trực tiếp làm việc hoặc hỗ trợ nhân viên làm việc với cơ quan công an khi cần.

♦ Kỹ năng mềm:
Có kỹ năng truyền cảm hứng và phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng và mục tiêu;
Có kỹ năng kiểm soát và làm việc nhóm;
Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban nội bộ, cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật;
Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và báo cáo trình bày;
Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để công việc được kết thúc thành công;
Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.

Các phúc lợi

2 tháng thử việc 100% lương

Phụ cấp ăn ca

Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Gói bảo hiểm sức khỏe cho CBNV: PVI

Các khoản thưởng lễ, tết

Chương trình Chăm sóc sức khỏe CBNV

Chương trình Đào tạo

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)

Ứng tuyển tại web công ty

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Công ty Tài chính Bưu Điện là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức công ty TNHH Một Thành Viên với 100% vốn của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SeABank). Công ty Tài chính Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo luật của các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào tạo ra nhiều cơ hội tài chính cho Khách hàng, hướng đến một cuộc sống và tương lai tốt hơn cho họ. Xuyên suốt hoạt động bên ngoài và bên trong tổ chức, chúng tôi chuyên tìm kiếm các giải pháp và chiến lược lấy Khách hàng làm trung tâm nhằm giúp tối đa hóa sự hài lòng của Khách hàng trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tài chính tại Việt Nam.

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Chia sẻ: