Chuyên viên cao cấp/chuyên gia phòng chống rửa tiền - pltt - msb - 1f282

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 30/05/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Mức lương: Cạnh tranh

Loại hình: Toàn thời gian

Chức vụ: Nhân viên

Kinh nghiệm: 5 năm

pháp lý ngân hàng tài chính

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA:
Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:
Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định
3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:
Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án
3. Kiến thức:
Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt