Chuyên viên cao cấp/chuyên gia phòng chống rửa tiền - pltt - msb - 1f282

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 30/05/2024
Mức lương: thỏa thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 5 năm

Mô tả công việc

1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA:
Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:
Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định
3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:
Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
2. Kinh nghiệm:
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án
3. Kiến thức:
Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt

Quyền lợi được hưởng

Bảo hiểm
Du Lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Thông tin khác

Nơi Làm Việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Bằng Cấp
Đại học
Kinh Nghiệm
5 - 7 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Phòng Ban
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ
30/05/2024

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ứng tuyển tại web công ty
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập ngày 12/07/1991 tại TP. Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức chuyển Hội sở lên Hà Nội, mở đầu một giai đoạn phát triển mới với phạm vi hoạt động quy mô hơn. Năm 2019, Maritime Bank triển khai thay đổi toàn diện từ nhận diện thương hiệu đến mô hình trải nghiệm để trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam.

Sau 30 năm không ngừng phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) hiện là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất tại Việt Nam với vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng. Hiện nay, Ngân hàng đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới với gần 280 phòng giao dịch, chi nhánh, cùng hơn 500 ATM trên khắp cả nước. Đồng thời phát triển các kênh giao dịch hiện đại như Internet banking, mobile banking, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mở thẻ tín dụng, thanh toán qua QR Code, Samsung Pay, phương thức xác thực thông minh bằng sinh trắc học, soft token... nâng cao tính bảo mật và tiện lợi cho khách hàng. Maritime Bank hiện đang phục vụ 2,1 triệu khách hàng cá nhân và gần 50.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước.

Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 176,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,56% so với năm 2019 và hoàn thành 103,94% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 96% so với năm 2019 và bằng 175% kế hoạch năm. Có được kết quả kinh doanh tích cực này là nhờ Ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tập trung tăng trưởng quy mô ở các hạng mục tài sản sinh lời cao, đẩy mạnh thu nhập từ phí và tiết giảm tốt chi phí. Trong năm qua, MSB cũng là 1 trong top 5 Ngân hàng đầu tiên triển khai thành công đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn theo trụ cột 2 Basel 2 (ICAAP), hoàn thành triển khai 3 trụ cột Basel 2 trước thời hạn. Bên cạnh những kết quả ấn tượng về mặt kinh doanh, năm 2020 vừa qua cũng là năm ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ của MSB trong hành trình chuyển đổi số. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ về công nghệ để nâng cấp các ứng dụng trọng điểm giúp tự động hóa hoạt động, quy trình, giảm thiểu chi phí, từng bước số hóa trải nghiệm của khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Quy mô công ty
Từ 10 - 25 nhân viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Địa chỉ công ty: 11 Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Yesland
Lương căn bản: 6 triệu/tháng + Hoa hồng đến 6%
Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel
12tr - 15tr
Hà Nội
Công ty TNHH Thế giới căn hộ An Home
Từ 5 - 25 triệu vnđ
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ZOOMLION VIỆT NAM
12 triệu - 15 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Thuận, Kiên Giang, Tiền Giang

Job liên quan

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
12 Tr - 17 Tr VND
Hà Nội

Việc làm tương tự

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
30/05/2024
Hà Nội
Woori Bank Vietnam
Thoả thuận
22/05/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
12 Tr - 17 Tr VND
19/05/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
08/06/2024
Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
07/06/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
thỏa thuận
12/06/2024
Hà Nội
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Cạnh Tranh
31/05/2024
Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
07/06/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.