Chuyên Viên phòng chống rửa tiền (aml) - từ 20 triệu
Woori Bank VietnamĐịa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 22/05/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: Thoả thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 3 năm
Mô tả công việc
- Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks
- Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions
- Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations
- Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations
- Setting up, updating internal AML education program, providing training
- Other tasks will be assigned by Managers.
- Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions
- Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations
- Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations
- Setting up, updating internal AML education program, providing training
- Other tasks will be assigned by Managers.
Yêu cầu công việc
- University graduate, majoring in Banking, Finance, Law, Economics...
- English fluency (Reading and writing skills at least)
- Good Korean reading and writing skills are preferred (not mandatory)
- Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience in Financial industry or International Trade industry
- Responsible, enthusiastic; Be able to self-study and research; Be able to work independently, in teams and under pressure
- AML-related certificates are preferred.
- English fluency (Reading and writing skills at least)
- Good Korean reading and writing skills are preferred (not mandatory)
- Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience in Financial industry or International Trade industry
- Responsible, enthusiastic; Be able to self-study and research; Be able to work independently, in teams and under pressure
- AML-related certificates are preferred.
Quyền lợi được hưởng
. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
. Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm
. Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn
. Hưởng các ưu đãi khi mua hàng của các đối tác : Samsung, LG ..
. Bảo hiểm sức khỏe với mức bồi thường lên đến 105 triệu/ năm
. Cơ hội giam gia các khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, ngoại ngữ dành cho nhân viên
. Cơ hội vay vốn với lãi suất ưu đãi dành riêng cho nhân viên ngân hàng.
. Quy trình xét thăng chức, tăng lương định kỳ hàng năm.
. Trợ cấp tiếng Hàn từ Topik 3 trở lên
. Được tham gia các chương trình Teambuilding hàng năm
. Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm
. Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn
. Hưởng các ưu đãi khi mua hàng của các đối tác : Samsung, LG ..
. Bảo hiểm sức khỏe với mức bồi thường lên đến 105 triệu/ năm
. Cơ hội giam gia các khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, ngoại ngữ dành cho nhân viên
. Cơ hội vay vốn với lãi suất ưu đãi dành riêng cho nhân viên ngân hàng.
. Quy trình xét thăng chức, tăng lương định kỳ hàng năm.
. Trợ cấp tiếng Hàn từ Topik 3 trở lên
. Được tham gia các chương trình Teambuilding hàng năm
Thông tin khác
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
2 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Nhân viên
Kinh nghiệm
2 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Nộp hồ sơ liên hệ
Woori Bank Vietnam
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Công ty chưa cập nhật thông tin....
Quy mô công ty
Từ 26 - 100 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Cạnh tranh
30/05/2024
Hà Nội
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Cạnh tranh
25/05/2024
Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
thỏa thuận
30/05/2024
Hà Nội
Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
Lương cứng 8M/tháng + 6% hoa hồng cá nhân + thưởng nóng từ 10M
14/05/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN Z HOLDING
12 Tr - 17 Tr VND
19/05/2024
Hà Nội
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - VietABank
9 triệu - 24 triệu VNĐ
11/06/2024
Hà Nội
Công ty TNHH BHNT Sun Life Việt Nam
20 - 35 triệu VNĐ
07/06/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MOMO VIỆT NAM
10 triệu - 50 triệu VNĐ
06/06/2024
Hà Nội
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Thoả thuận
05/07/2024
Hà Nội
Công ty cổ phần IPOS.vn
11 - 15 triệu
01/06/2024
Hà Nội, Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.