Chuyên viên cao cấp Điều tra gian lận - QLTD - MSB - 1P475

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 05/09/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

pháp lý ngân hàng tài chính

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
Thực hiện điều tra xử lý các vụ việc gian lận:
Thực hiện điều tra và báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công.
Đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý.
Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
Soạn thảo tài liệu tố cáo và đại diện phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra và xử lý theo yêu cầu pháp luật và quy định của MSB.
Theo dõi và hợp tác xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo môi trường nhân sự trong sạch.
Tham gia công tác xây dựng tài liệu và truyền thông:
Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV và khách hàng trong khu vực.
Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận:
Tham gia đánh giá rủi ro gian lận và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.
Phân tích dữ liệu gian lận và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng và sử dụng công cụ, hệ thống phòng chống gian lận:
Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận dữ liệu.
Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận.
Thực hiện điều tra xử lý các vụ việc gian lận:
Thực hiện điều tra và báo cáo hoàn tất 100% vụ việc chuyên biệt theo phân công.
Đảm bảo các yếu tố khách quan, bảo mật và chuẩn mực pháp lý.
Phối hợp thực hiện điều tra thực địa trước và sau vay trong khu vực phụ trách nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro gian lận và đề xuất biện pháp kịp thời.
Soạn thảo tài liệu tố cáo và đại diện phối hợp với các cơ quan Công An, Tòa Án, Viện Kiểm sát trong việc điều tra và xử lý theo yêu cầu pháp luật và quy định của MSB.
Theo dõi và hợp tác xử lý triệt để các nhân viên vi phạm nội bộ, đảm bảo môi trường nhân sự trong sạch.
Tham gia công tác xây dựng tài liệu và truyền thông:
Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV và khách hàng trong khu vực.
Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận:
Tham gia đánh giá rủi ro gian lận và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.
Phân tích dữ liệu gian lận và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng và sử dụng công cụ, hệ thống phòng chống gian lận:
Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận dữ liệu.
Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận.

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Kiểm toán, Kế toán, Luật và các ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các mảng phòng chống gian lận, thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, kiểm toán,...
Kỹ năng/Khả năng:
Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc.
Khả năng tư duy logic, lập kế hoạch và tổ chức.
Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro.
Khả năng xử lý tình huống, điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng.
Cẩn trọng, bảo mật thông tin.
QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP MSB
1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".