Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 30/08/2024

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

pháp lý ngân hàng tài chính

Mô tả công việc

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;
Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng:
Thực hiện trả lời KYC/AML của ABBANK cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý/ giảm thiểu rủi ro;
Thiết lập các mẫu trả lời và thực hiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của ABBank. Đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ;
Lên kế hoạch về các chương trình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của ABBANK về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
Thực hiện các báo cáo hằng ngày, báo cáo đáng ngờ và theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu cầu

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế. Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng;
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam; Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về các chính sách cấm vận, FATCA;
Các kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận;
Khả năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt;
Hiểu và vận dụng các văn bản luật, các chính sách cấm vận;
Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
QUYỀN LỢI
Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Quyền lợi

Bảo hiểm
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Chế độ nghỉ phép

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 30/08/2024
Thu nhập: thỏa thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được thành lập ngày 13/05/1993, với tầm nhìn trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Theo đuổi chiến lược hoạt động gắn với hiệu quả và bền vững cùng phương châm "lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh", trong suốt chặng đường 27 năm phát triển, ABBANK luôn được đánh giá là một Ngân hàng uy tín, là người đồng hành tận tâm, đáng tin cậy của các Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu tư.

ABBANK chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm; phát triển các sản phẩm dịch vụ giải pháp tài chính tiện ích, hiệu quả và linh hoạt; nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc. Tất cả nỗ lực này nhằm tạo ra giá trị gia tăng cùng những trải nghiệm dịch vụ tài chính vượt trội cho khách hàng khi giao dịch với ABBANK.

Không chỉ hướng đến sự bền vững trong hoạt động kinh doanh, ABBANK còn ghi dấu ấn là một Ngân hàng thân thiện và tích cực trong các hoạt động cộng đồng, hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài của xã hội thông qua các dự án đầu tư cho giáo dục, y tế, khuyến tài và những chiến dịch "sống xanh" được thực hiện trên khắp các vùng miền đất nước.

VỐN ĐIỀU LỆ: 5.713 tỷ đồng
CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC
· Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần
· Ngân hàng Malaysia Berhad (MayBank) - Ngân hàng lớn nhất Malaysia
· Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank)
MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH: 165 điểm tại 34 tỉnh/thành phố
PHỤC VỤ: 1.000.000 khách hàng

"100% khách hàng cá nhân và 90% khách hàng doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của ABBANK."

- Kết quả nghiên cứu của Công ty nghiên cứu thị trường Định hướng FTA (Thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Mỹ MRA), 2011.

Quy mô công ty

Từ 1000 - 5000 nhân viên

Chia sẻ: