Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền Và Tuân Thủ Fatca

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga CN Vũng Tàu

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hết hạn: 30/04/2023

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

pháp lý ngân hàng tài chính

Mô tả công việc

1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA:
+ Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách;
+ Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn;
+ Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng chống khủng bố, FATCA và trừng phạt kinh tế thương mại:
+ Tham gia quản trị và vận hành phần mềm PCRT;
+ Thực hiện các tính năng và cập nhật kịp thời các danh sách trên chương trình PCRT theo quy định trong từng thời kỳ;
+ Tiếp nhận, phân tích và xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định;
+ Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, phòng chống khủng bố và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ.
3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.

Yêu cầu

Tốt nghiệp các trường ĐH trong và ngoài nước Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, làm việc thành thạo bằng tiếng Anh. Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 trở lên.
Trình độ tin học: sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng. Ưu tiên các ứng viên sử dụng thành thạo SQL
Kinh nghiệm công tác: tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực PCRT và tuân thủ FATCA.
Các yêu cầu khác: am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng. Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ về PCRT, tài trợ khủng bố .

Quyền lợi

- Lương bổ sung vào các dịp Lễ, Tết (Tết dương lịch, âm lịch, 30/4 - 1/5, 2/9, sinh nhật VRB,...);
- Tăng lương hàng năm;
- Các khoản chi động viên: sinh nhật (80 USD), hiếu hỉ, sinh con, ốm đau,...
- Các hoạt động hàng năm như Khám sức khỏe, may đồng phục, nghỉ mát.
- Các hoạt động đoàn thể: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên
- VRB sẽ đóng BHXH cho cán bộ trên toàn bộ lương. Ngoài BHXH, BHYT, hàng năm VRB còn mua bảo hiểm Bic care cho toàn thể CBNV.