- Xây dựng chính sách: Xây dựng, cập nhật các văn bản nội bộ (quy định, quy trình) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
- Rà soát & Giám sát: Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra hồ sơ khách hàng và các giao dịch đáng ngờ/phức tạp.
- Báo cáo: Thực hiện báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Tư vấn & Đào tạo: Hướng dẫn nghiệp vụ PCRT cho các bộ phận kinh doanh và cập nhật các quy định mới nhất.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.
Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị
phục vụ công việc.
Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; quà tết âm lịch; kết hôn; ốm đau; hiếu, hỉ,...)
Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.