Mô tả công việc
- Xây dựng chính sách: Xây dựng, cập nhật các văn bản nội bộ (quy định, quy trình) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
- Rà soát & Giám sát: Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra hồ sơ khách hàng và các giao dịch đáng ngờ/phức tạp.
- Báo cáo: Thực hiện báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Tư vấn & Đào tạo: Hướng dẫn nghiệp vụ PCRT cho các bộ phận kinh doanh và cập nhật các quy định mới nhất.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Yêu cầu
- Giới tính: Không yêu cầu
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật
- Hiểu biết vững chắc về các quy định pháp luật về PCRT.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro tốt.
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tuân thủ hoặc pháp chế.
Quyền lợi
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.
Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị
phục vụ công việc.
Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; quà tết âm lịch; kết hôn; ốm đau; hiếu, hỉ,...)
Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Thông tin khác
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Kinh nghiệm
2 - 5 năm kinh nghiệm
Giới tính
Bất kỳ
Ngành nghề
Pháp lý / Luật
,
Tư vấn quản trị / pháp lý / nhân sự
Thông tin chung
Nơi làm việc
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 18/05/2026
