
Compliance Officer - Compliance & Anti Money Laundering Department, Head Office
NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 1 năm trước
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Periodically review internal documents to ensure the compliance and consistence with prevail legal regulations and other internal regulations of IVB
- Make impact assessment report of new legal regulations to report to BOE, suggest amendment and supplement if any
- Support the related departments in internal policy creation and review, ensuring compliance with prevail legal regulations
- Advise Units on compliance issues related to foreign exchange activities, international payments, credit, risk management and/or other issues as assigned by the competent authority
- Make compliance reports periodically or on request of BOEs
- Perform other tasks as assigned by Department Head/Deputy Head/Section Head.
- Make impact assessment report of new legal regulations to report to BOE, suggest amendment and supplement if any
- Support the related departments in internal policy creation and review, ensuring compliance with prevail legal regulations
- Advise Units on compliance issues related to foreign exchange activities, international payments, credit, risk management and/or other issues as assigned by the competent authority
- Make compliance reports periodically or on request of BOEs
- Perform other tasks as assigned by Department Head/Deputy Head/Section Head.
Yêu cầu
- Male/Female with bachelor's degree in Finance, Banking, Economics, Laws or equivalent majors...
- Having expert knowledge of operation and legal regulations relating to banking sector (credit, cashier, international payment, money laudering & compliance, risk, etc...)
- Having good knowledge of SBV regulations.
- Good at skills of communication, presentation, time management problem solving and decision making
- Honesty and reliability
- Experience: At least 01 year-experience related to this position
- English: TOEIC 600 and above or equivalent
- Having expert knowledge of operation and legal regulations relating to banking sector (credit, cashier, international payment, money laudering & compliance, risk, etc...)
- Having good knowledge of SBV regulations.
- Good at skills of communication, presentation, time management problem solving and decision making
- Honesty and reliability
- Experience: At least 01 year-experience related to this position
- English: TOEIC 600 and above or equivalent
Quyền lợi
13th month salary
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Dynamic environment
Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
Dynamic environment
Thông tin khác
Ngày Đăng Tuyển
[protected info]
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính/Đầu tư
Lĩnh vực
Ngân hàng
Kỹ Năng
Banking System, English, AML, FATCA, Legal Advise
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Tiếng Anh
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 08/10/2023
- Thu nhập: Thương lượng
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (Indovina Bank Ltd. - IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990 theo Giấy phép Đầu tư số 135/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Giấp phép hoạt động số 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992. Hiện nay, IVB đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động số 101/GP-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2019. Các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng ...
Quy mô công ty
Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự


Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank
Thỏa thuận
Còn 19 ngày
Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Laria (Siêu thị Farmers Market)
Thỏa thuận
Còn 21 ngày
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác


CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
Thương lượng
Còn 24 ngày
Hồ Chí Minh


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
Còn 28 ngày
Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Cạnh tranh
Còn 53 ngày
Hồ Chí Minh

hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.