cv/cvcc điều tra gian lận - investigator/ Senior investigator (sau giải ngân)CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- Thu thập và cung cấp danh sách đen khách hàng liên quan đến lừa đảo cho vay tiêu dùng / thẻ tín dụng (hồ sơ, danh tính, biên lai) cho bộ phận thẩm định, thu hồi nợ để kiểm tra số liệu
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và khuyến nghị các biện pháp ngăn chặn các xu hướng gian lận hiện tại.
- Đánh giá các sản phẩm / dịch vụ mới từ góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành
- Gọi điện, khám nghiệm hiện trường đối với các hồ sơ sau giải ngân bị nghi ngờ gian lận và xử lý các trường hợp gian lận; Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tố giác các trường hợp lừa đảo có yếu tố vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chuẩn bị các báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về các rủi ro và sự cố gian lận
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố và xu hướng gian lận.
- Xây dựng và phát triển các kênh thu thập thông tin để chủ động phát hiện và điều tra các hành vi gian lận.
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với nhân viên kinh doanh để chống gian lận.
- Tiến hành làm việc với người vi phạm.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các nội quy, quy chế, quy định và làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan.
- Thực hiện các công việc được giao.
- Xử lý cùng lúc nhiều vụ án với các mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện kịp thời để vụ án được khép lại thành công.
- Nghiên cứu và phân tích dữ liệu, lập báo cáo, lập kế hoạch.
- Tham gia vào các chương trình kiểm soát thích hợp do công ty thiết lập
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới hoặc nhân viên được đào tạo lại;
- Có khả năng đi công tác tỉnh.
- Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận và Công ty giao.
Yêu cầu công việc
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng phân biệt giấy tờ thật giả và có kinh nghiệm, được đào tạo trong ngành điều tra tại Học viên an ninh, Cảnh sát nhân dân...
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
- Có khả năng xử lý cùng lúc nhiều công việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cần thiết để công việc được kết thúc thành công.
- Thành thạo các kỹ năng về sắp xếp lịch hẹn, vi tính văn phòng, tra cứu internet và trình bày báo cáo.
- Có thể tự phát triển các mối quan hệ cho công việc đạt hiệu quả với sự trợ giúp tối thiểu.
- Ý thức được tầm quan trọng của các sự việc và hoàn thành các việc khẩn cấp trong thời gian cho phép.
- Ưu tiên có tiếng anh (TOEIC 450 hoặc tương đương).
Quyền lợi được hưởng
Du Lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE việc làm
Tầng 12A Tháp Tây, LOTTE Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên
Việc làm tương tự
CV/CVCC Quản trị rủi ro gian lận - Khối Quản trị rủi ro
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - MB Bank - MB
CV/CVCC phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình phát hiện gian lận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - MB Bank - MB
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ĐIỀU TRA GIAN LẬN
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
Trưởng nhóm/Chuyên gia Điều tra - Phòng chống gian lận
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
CV/CVC/CVCC Điều chuyển vốn nội bộ (FTP) - Phòng ALM
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU TRA - PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN
Công ty tài chính tnhh mtv bưu điện (PTF)
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á (VIETABANK)
CV/CVCC Kinh Doanh Giải Pháp Ngân Hàng Số
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - Hà Nội
CV/CVCC Kiến Trúc giải pháp
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - PVcomBank
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV LOTTE VIỆT NAM - LOTTE FINANCE việc làm
Tầng 12A Tháp Tây, LOTTE Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên