Theo dõi, phân tích các xu hướng và hành vi gian lận trên toàn bộ vòng đời khách hàng (onboarding, giải ngân, giao dịch, thu hồi nợ...).
Xác định các dấu hiệu bất thường thông qua dữ liệu, báo cáo và cảnh báo từ hệ thống và đề xuất biện pháp kiểm soát..
Thiết kế, xây dựng và tối ưu các rule phát hiện gian lận nhằm cân bằng giữa tỷ lệ phát hiện gian lận và trải nghiệm khách hàng..
Xây dựng whitelist, blacklist, velocity rule, device rule, behavioral rule và các chiến lược kiểm soát rủi ro phù hợp từng sản phẩm.
Xây dựng dashboard theo dõi các chỉ số Fraud.
Thực hiện ad-hoc analysis
phục vụ điều tra và ra quyết định.
Phối hợp với các đối tác cung cấp dịch vụ chống gian lận trong việc đánh giá và triển khai giải pháp.