Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

HO - CVCC Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, Khối Quản lý rủi ro

Ngân hàng OCB Phương Đông

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Hết hạn: 31/03/2023

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc

Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Trung thực, khách quan, cẩn thận.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Thông tin khác

Thông tin cơ bản
Địa điểm: Hà Nội; Hồ Chí Minh
Mức lương: Cạnh tranh
Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2023
Chức vụ: Trưởng Nhóm / Giám Sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm: 3 - 5 Năm
Số lượng: Đang Cập Nhật
Trình độ: Đại Học

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 31/03/2023
  • Thu nhập: Cạnh tranh
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) được thành lập từ ngày 10/06/1996, trải qua hơn 25 năm hoạt động và phát triển, OCB hiện có hơn 200 đơn vị kinh doanh trải dài tại khắp các tỉnh thành, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. Và được đánh giá là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tốt và ổn định trong nhiều năm liền
OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong ba ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II vào cuối năm 2018. Moody's Investors Service, một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, tăng bậc xếp hạng đánh giá rủi ro đối tác (CRA) và xếp hạng rủi ro đối tác (CRR) lên mức Ba3 vào tháng 7/2019. Đây là mức xếp hạng thuộc Top cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Giá trị cốt lõi
OCB luôn mong muốn mang lại giá trị, thịnh vượng đến khách hàng, đối tác, cổ đông; từ đó tạo dựng niềm tin vững chắc và sự ủng hộ từ phía khách hàng, đối tác, cổ đông đối với các hoạt động của ngân hàng. OCB thường tuyển thực tập sinh, giao dịch viên, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, lập trình viên, kỹ sư devops,...

Xem thêm danh sách việc làm các doanh nghiệp tương tự:
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Quy mô công ty
Từ 5000 - 10000 nhân viên
Ngân hàng OCB Phương Đông
Địa chỉ công ty: 28-30 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

Công ty cổ phần MISA
Từ 25.000.000 VND đến 30.000.000 VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SCBIO
8 triệu - 15 triệu VND + doanh số + thưởng + hỗ trợ
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
10.000.000 - 15.000.000 VND
Hà Nội
CÔNG TY TNHH SCBIO
Thỏa Thuận
Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)
Thỏa Thuận
Hà Nội

Job liên quan

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
Hà Nội
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thoả thuận
Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Đồng Nai
TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH VINFAST (VINFAST SERVICE)
Thỏa thuận
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI
Thỏa thuận
Hà Nội

Việc làm tương tự

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
21/10/2024
Hà Nội
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thoả thuận
03/11/2024
Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Đồng Nai
TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH VINFAST (VINFAST SERVICE)
Thỏa thuận
08/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI
Thỏa thuận
08/11/2024
Hà Nội
Công ty TNHH CMC Global
Thỏa thuận
26/11/2024
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Cạnh tranh
02/12/2024
Hà Nội
Ngân Hàng Phương Đông - OCB
thỏa thuận
01/11/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng OCB Phương Đông
Cạnh tranh
01/11/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM (SSV)
Thỏa thuận
10/11/2024
Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank
Thoả thuận
08/11/2024
Hồ Chí Minh

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.