HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi roNgân hàng OCB Phương Đông

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng, Thống kê, Giao Dịch Khách Hàng, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý

Thu nhập: Cạnh tranh

Hình thức: Toàn thời gian

Ngày đăng: 21/10/2024

Hạn nộp: 30/11/2024

Ứng tuyển

Phản ánh

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Trung thực, khách quan, cẩn thận.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Thông tin khác

Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh

Nộp hồ sơ ngay

Giới thiệu công ty

Ngân hàng OCB Phương Đông việc làm

Cạnh tranh

Hồ Chí Minh

31/12/2024

Vị trí HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro do công ty Ngân hàng OCB Phương Đông tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro hoặc công ty Ngân hàng OCB Phương Đông ở các link phía trên

Giới thiệu công ty