HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi roNgân hàng OCB Phương Đông
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Trung thực, khách quan, cẩn thận.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Thông tin khác
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Giới thiệu công ty
Ngân hàng OCB Phương Đông việc làm
28-30 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
Việc làm tương tự
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HD Bank
Điều Phối Viên
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
Project Manager
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Senior Investment Specialist
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM (SSV)
Credit Risk Policy Officer
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (SHINHAN VIETNAM FINANCE CO., LTD)
Chuyên Viên Tra Soát Giao Dịch
CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL PAYMENT VIỆT NAM
HO - CVCC Kiểm định mô hình rủi ro, Khối Quản lý rủi ro
Ngân Hàng Phương Đông - OCB
HO - CVCC Kiểm định mô hình rủi ro, Khối Quản lý rủi ro
Ngân hàng OCB Phương Đông
Tuyển dụng Phó phòng Quản trị rủi ro
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI
IT Governance Manager
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC)
Giới thiệu công ty
Ngân hàng OCB Phương Đông việc làm
28-30 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên