Nhân Viên Phòng Kiểm Soát Tuân Thủ, Hội Sở Chính
Public Bank Vietnam - Thanh Xuan Branch
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mô tả công việc
1. Mô tả công việc
- Cập nhật và báo cáo về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung và thực hiện đánh giá tác động của các văn bản này đến hoạt động của ngân hàng.
- Thực hiện kiểm tra hoạt động, đánh giá việc thực hiện tuân thủ của các phòng ban Hội sở theo sự phân công.
- Thực hiện việc giám sát, đôn đốc các phòng ban Hội sở thực hiện đầy đủ các báo cáo nội bộ, báo cáo theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
- Tham gia xây dựng hệ thống đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của PBVN theo từng thời kỳ.
- Hỗ trợ các phòng ban liên quan xây dựng quy trình vận hành trong ngân hàng để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các báo cáo theo tháng, quý, năm gửi cho ngân hàng mẹ Public Bank Berhad và Hội đồng Thành viên.
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tuân thủ.
2. Đội Phòng Chống Rửa Tiền
- Giám sát giao dịch theo quy định nội bộ và pháp luật Việt Nam về Phòng chống rửa tiền, Tài trợ khủng bố, Tài trợ phổ biến Vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB & PBVKHDHL) và các biện pháp Trừng phạt tài chính mục tiêu;
- Tra soát và thực hiện Báo cáo giao dịch đáng ngờ giao dịch đối với giao dịch có dấu hiệu liên quan đến tội phạm và hoạt động rửa tiền; thực hiện các báo cáo theo quy định của Luật PCRT và yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan;
- Hỗ trợ với các đơn vị liên quan trong triển khai công tác PCRT/TTKB & PBVKHDHL và tuân thủ FATCA tại ngân hàng; Phối hợp thực hiện công tác thẩm định rủi ro rửa tiền với các ngân hàng đối tác và các bên liên quan;
- Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ nội bộ theo các quy định PCRT/TTKB & PBVKHDHL;
- Xây dựng, cập nhật và giám sát việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, quy định và quy trình nội bộ liên quan đến PCRT/TTKB & PBVKHDHL tuân theo pháp luật Việt Nam và chính sách của Công ty mẹ;
- Xây dựng, cập nhật và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ về PCRT/TTKB & PBVKHDHL;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Tuân thủ.
Yêu cầu công việc
- Thành thạo kỹ năng đọc và viết Tiếng Anh.
- Có kiến thức về tin học văn phòng (Word, Excel,...).
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc về tuân thủ, pháp chế, công tác phòng chống rửa tiền.
Quyền lợi được hưởng
Annual Increament, Annual Leave = 18days
Đào tạo
cơ hội đào tạo nước ngoài
Thông tin khác
20/08/2024
CẤP BẬC
Mới Tốt Nghiệp
NGÀNH NGHỀ
Pháp Lý > Luật Tài Chính Ngân Hàng Thương mại
KỸ NĂNG
Kiểm Soát Tuân Thủ, Pháp Chế, Chống Rửa Tiền, Tài Chính Pháp Chế
LĨNH VỰC
Ngân hàng
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không yêu cầu
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
- Mức lương: Thỏa thuận
Cách thức ứng tuyển
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PUBLIC BANK VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH một thành viên Public Việt Nam là một ngân hàng 100% vốn thuộc sở hữu của ngân hàng Public Bank Berhad - 1 tập đoàn ngân hàng hàng đầu tại Malaysia. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1992, mạng lưới hoạt động của ngân hàng đã mở rộng lên 20 chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm các chi nhánh Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Chợ Lớn, Đồng Nai, Phú Nhuận, Thanh Xuân, Tân Bình, Cầu Giấy, Thanh Khê, Phú Mỹ Hưng, Hà Đông, Gò Vấp, Mỹ Đình, Phước Long, Quảng Ninh, Quảng Nam, Gia Lâm và 11 phòng giao dịch là: Hoàng Mai, Giảng Võ, Bắc Từ Liêm, Phạm Ngọc Thạch, Lê Quang Định, Vinhomes Central Park, Vạn Hạnh, Hòa Bình, Nguyễn Thị Thập, Bình Tân, Tân Phú.
Sự thành công của Ngân hàng là nhờ đội ngũ nhân viên tận tụy, nhiệt tình và luôn nỗ lực phấn đấu, khát khao đưa Ngân hàng lên những tầm cao mới.
VÌ SAO NÊN GIA NHẬP PUBLIC BANK VIỆT NAM?
- Chúng tôi luôn mang đến những cơ hội thăng tiến hấp dẫn cho các cá nhân có tiềm năng và mong muốn đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Ngân hàng.
- Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Do đó, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện tối ưu để mỗi cá nhân được phát huy tối đa năng lực của bản thân cùng với sự lớn mạnh của Ngân hàng.
- Chúng tôi luôn chào đón tất cả các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm xây dựng một môi trường làm việc năng động, khuyến khích phát huy tinh thần sáng tạo và đổi mới.
Chế độ phúc lợi được xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân viên bằng việc cung cấp:
- Chế độ đãi ngộ công bằng và cạnh tranh
- Cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) (cho vay mua nhà, mua xe)
- Linh động trong bố trí công việc với số ngày phép hấp dẫn
- Hệ thống khen thưởng dựa trên kết quả công tác đảm bảo việc đánh giá công bằng đối với những nỗ lực và đóng góp của CBNV
- Cơ hội bình đẳng cho mọi CBNV trong lộ trình phát triển sự nghiệp.
Địa chỉ làm việc:Tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Việc làm tương tự
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.