Nhân Viên Tuân Thủ

* Risk:
- Quản lý và kiểm soát các vấn đề rủi ro liên quan đến giao dịch Ví và các nghiệp vụ khác.
- Thiết lập và cập nhật tiêu chí kiểm soát rủi ro theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Thực hiện thẩm định, đánh giá rủi ro đối với đối tác của BU.
* Compliance:
- Kiểm soát mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của công ty, tuân thủ nội bộ: tình hình tuân thủ trong lĩnh vực TGTT, Công nghệ thông tin,...
- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Báo cáo SIMO, báo cáo đột xuất, định kỳ), Cục Phòng Chống rửa tiền (Định kỳ hoặc khi phát sinh), Cục Công nghệ thông tin. Phối hợp xây dựng các tool theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin,...
- Xây dựng quy định, quy trình, TnC sản phẩm,...đáp ứng các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty (TGTT, Công nghệ thông tin, Dữ liệu cá nhân,...)
* QA:
- Trực duyệt Ví online cho thị trường.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ CSKH: ON/OFF/HỦY Ví, điều chuyển số dư Ví.
- Giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến eKYC; phối hợp thực hiện test, UAT và nghiệm thu các ticket phát sinh.
- Thực hiện báo cáo KYC định kỳ theo tuần, tháng, năm.