Nhân Viên Tuân Thủ
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2026 (Còn 21 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
* Risk:
- Quản lý và kiểm soát các vấn đề rủi ro liên quan đến giao dịch Ví và các nghiệp vụ khác.
- Thiết lập và cập nhật tiêu chí kiểm soát rủi ro theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Thực hiện thẩm định, đánh giá rủi ro đối với đối tác của BU.
* Compliance:
- Kiểm soát mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của công ty, tuân thủ nội bộ: tình hình tuân thủ trong lĩnh vực TGTT, Công nghệ thông tin,...
- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Báo cáo SIMO, báo cáo đột xuất, định kỳ), Cục Phòng Chống rửa tiền (Định kỳ hoặc khi phát sinh), Cục Công nghệ thông tin. Phối hợp xây dựng các tool theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin,...
- Xây dựng quy định, quy trình, TnC sản phẩm,...đáp ứng các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty (TGTT, Công nghệ thông tin, Dữ liệu cá nhân,...)
* QA:
- Trực duyệt Ví online cho thị trường.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ CSKH: ON/OFF/HỦY Ví, điều chuyển số dư Ví.
- Giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến eKYC; phối hợp thực hiện test, UAT và nghiệm thu các ticket phát sinh.
- Thực hiện báo cáo KYC định kỳ theo tuần, tháng, năm.
- Quản lý và kiểm soát các vấn đề rủi ro liên quan đến giao dịch Ví và các nghiệp vụ khác.
- Thiết lập và cập nhật tiêu chí kiểm soát rủi ro theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Thực hiện thẩm định, đánh giá rủi ro đối với đối tác của BU.
* Compliance:
- Kiểm soát mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của công ty, tuân thủ nội bộ: tình hình tuân thủ trong lĩnh vực TGTT, Công nghệ thông tin,...
- Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Báo cáo SIMO, báo cáo đột xuất, định kỳ), Cục Phòng Chống rửa tiền (Định kỳ hoặc khi phát sinh), Cục Công nghệ thông tin. Phối hợp xây dựng các tool theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin,...
- Xây dựng quy định, quy trình, TnC sản phẩm,...đáp ứng các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty (TGTT, Công nghệ thông tin, Dữ liệu cá nhân,...)
* QA:
- Trực duyệt Ví online cho thị trường.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ CSKH: ON/OFF/HỦY Ví, điều chuyển số dư Ví.
- Giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến eKYC; phối hợp thực hiện test, UAT và nghiệm thu các ticket phát sinh.
- Thực hiện báo cáo KYC định kỳ theo tuần, tháng, năm.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kinh tế, Quản trị rủi ro hoặc liên quan.
- Có kinh nghiệm trong Compliance, Risk, KYC/AML, kiểm soát nội bộ hoặc các vị trí liên quan.
- Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến tuân thủ, KYC và quản lý rủi ro.
- Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và xử lý vấn đề tốt.
- Cẩn thận, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm và khả năng theo dõi công việc đến cùng.
- Có kỹ năng phối hợp với các bộ phận liên quan và làm việc với số liệu/báo cáo.
- Có kinh nghiệm trong Compliance, Risk, KYC/AML, kiểm soát nội bộ hoặc các vị trí liên quan.
- Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến tuân thủ, KYC và quản lý rủi ro.
- Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và xử lý vấn đề tốt.
- Cẩn thận, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm và khả năng theo dõi công việc đến cùng.
- Có kỹ năng phối hợp với các bộ phận liên quan và làm việc với số liệu/báo cáo.
Quyền lợi
- Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm
- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe
- Quà tết, sinh nhật, 8/3, 1/6, 20/10..
- Du lịch hàng năm, tiệc mừng các ngày lễ, kỉ niệm
- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc
- Bảo hiểm PVI cho một số cấp bậc nhân viên
- Khám sức khỏe hàng năm
- Đào tạo trong quá trình làm việc, cơ hội thăng tiến cao
- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe
- Quà tết, sinh nhật, 8/3, 1/6, 20/10..
- Du lịch hàng năm, tiệc mừng các ngày lễ, kỉ niệm
- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc
- Bảo hiểm PVI cho một số cấp bậc nhân viên
- Khám sức khỏe hàng năm
- Đào tạo trong quá trình làm việc, cơ hội thăng tiến cao
- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
Thông tin khác
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Kinh nghiệm
0 - 1 năm kinh nghiệm
Giới tính
Bất kỳ
Ngành nghề
Pháp lý / Luật
,
Mới tốt nghiệp / Thực tập
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Kinh nghiệm
0 - 1 năm kinh nghiệm
Giới tính
Bất kỳ
Ngành nghề
Pháp lý / Luật
,
Mới tốt nghiệp / Thực tập
Thông tin chung
- Thu nhập: 1 triệu
Nơi làm việc
- Tân Sơn Nhất,
- Hồ Chí Minh
Việc làm tương tự khác
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 34 Hoang Viet, Tan Binh, Ho Chi Minh
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: IT phần mềm, Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Thực tập sinh
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Thực tập sinh tư vấn Marketing Web
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Web Ideas
Hồ Chí Minh
Đến 20 triệu VNĐ
Tuyển Thực Tập Sinh Kế Toán Tháng 10
Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
