QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ AML (PHÓ PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank)

Cạnh tranh
06/06/2026
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
- Thiết lập Khung quản trị: Xây dựng, cập nhật chính sách AML/CFT; thiết kế quy trình KYC/CDD/EDD toàn ngân hàng.
- Giám sát & Điều tra: Vận hành hệ thống giám sát giao dịch, trực tiếp điều tra và phê duyệt các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi Ngân hàng Nhà nước.
- Quản lý Cấm vận: Tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cấm vận quốc tế (UN, OFAC, EU...).
- Đánh giá Rủi ro: Đánh giá rủi ro AML cho các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới trước khi triển khai.
- Báo cáo & Đối ngoại: Làm việc trực tiếp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; lập báo cáo quản trị cho Ban Điều hành và HĐQT.
- Quản lý Đội ngũ: Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nhân sự theo phân công của BLĐ

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
- Kinh nghiệm: Từ 7 - 12 năm làm việc trong lĩnh vực AML / Compliance / Quản trị rủi ro tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Có kinh nghiệm quản lý cấp nhóm/phòng.
- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc Luật Phòng chống rửa tiền Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế (FATF).
- Kỹ năng: Phân tích dữ liệu tài chính sắc bén, tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định quyết đoán.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tốt (để làm việc với các danh sách cấm vận và chuẩn quốc tế).

Quyền lợi

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Thông tin chung

  • Thu nhập: Cạnh tranh

Việc làm tương tự

CVC/CVCC Bán Sản Phẩm Tín Chấp - Hồ Chí Minh - TA161 - ID3743

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
07/05/2026

Chuyên viên cao cấp - Kế toán Quản lý Hệ thống (Kế toán công nợ - HCM)

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Hồ Chí Minh
16/05/2026

Trưởng Phòng Vận Hành Nghiệp Vụ Bảo Hiểm

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI

Thoả thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
31/05/2026

IT - Chuyên Viên Dịch Vụ Liên Tục & Quy Trình

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Thương lượng
Hồ Chí Minh
31/05/2026

CVC/CVCC Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - BRVT, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên - ID1200

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Lắk
10/05/2026

Internal Auditor

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn

Thoả thuận
Hồ Chí Minh
21/05/2026

Giám Đốc Quản Trị Hoạt Động

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI

Thoả thuận
Hồ Chí Minh
10/05/2026

CVC/CVCC Bán Hàng Qua Điện Thoại ( Telesales ) - Hà Nội/Hồ Chí Minh - TA161 - ID5159

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
24/05/2026

Techcombank dụng Senior Relationship Manager - HO

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/05/2026

Head of Balance Sheet Management

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Thương lượng
Hồ Chí Minh
31/05/2026
Vị trí QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ AML (PHÓ PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN) do công ty Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank) tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ AML (PHÓ PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN) hoặc công ty Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank) ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank)

Địa chỉ: 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quy mô: Trên 10.000 nhân viên

Việc làm HOT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI(T-MATSUOKA)
10 - 30 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
10 - 15 triệu VND + Hoa Hồng
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
Negotiable
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận
Hà Nội