Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ AML (PHÓ PHÒNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank)

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Hết hạn: 06/06/2026
Thu nhập: Cạnh tranh
Loại hình: Toàn thời gian
Chức vụ: Nhân viên
Kinh nghiệm: 7 - 12 năm

Mô tả công việc

Mô tả Công việc
- Thiết lập Khung quản trị: Xây dựng, cập nhật chính sách AML/CFT; thiết kế quy trình KYC/CDD/EDD toàn ngân hàng.
- Giám sát & Điều tra: Vận hành hệ thống giám sát giao dịch, trực tiếp điều tra và phê duyệt các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi Ngân hàng Nhà nước.
- Quản lý Cấm vận: Tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến danh sách cấm vận quốc tế (UN, OFAC, EU...).
- Đánh giá Rủi ro: Đánh giá rủi ro AML cho các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới trước khi triển khai.
- Báo cáo & Đối ngoại: Làm việc trực tiếp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán; lập báo cáo quản trị cho Ban Điều hành và HĐQT.
- Quản lý Đội ngũ: Tổ chức bộ máy, đào tạo và phát triển nhân sự theo phân công của BLĐ

Yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc
- Kinh nghiệm: Từ 7 - 12 năm làm việc trong lĩnh vực AML / Compliance / Quản trị rủi ro tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Có kinh nghiệm quản lý cấp nhóm/phòng.
- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc Luật Phòng chống rửa tiền Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế (FATF).
- Kỹ năng: Phân tích dữ liệu tài chính sắc bén, tư duy quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định quyết đoán.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tốt (để làm việc với các danh sách cấm vận và chuẩn quốc tế).

Quyền lợi

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Thông tin chung

  • Thu nhập: Cạnh tranh

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 06/06/2026
Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Là một trong 10 Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, với hơn 27 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam và đang vươn mình ra thế giới, HDBank có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ hiện đại, cung cấp đa dạng về dịch vụ tài chính ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. HDBank đã hoàn thiện mô hình điểm giao dịch hiện đại, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, thân thiện với thông điệp « Cam kết lợi ích cao nhất » cho khách hàng và cộng đồng xã hội.

Quy mô công ty
Trên 10.000 nhân viên

Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích cho người dùng tham khảo, JobOKO không đại diện và không có sự liên quan tới doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp.hcm (hdbank) trong các hoạt động tuyển dụng. Các thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến nội dung, thương hiệu hay hình ảnh doanh nghiệp này không thuộc sở hữu của JobOKO.

Người dùng cần tự xác minh thông tin trước khi ứng tuyển, giao dịch hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các nội dung này.

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển TP.HCM (HDBank)
Địa chỉ công ty: 32 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI(T-MATSUOKA)
10 - 30 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
10 - 15 triệu VND + Hoa Hồng
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
Negotiable
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận
Hà Nội

Job liên quan

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Thương lượng
Hồ Chí Minh
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Thương lượng
Hồ Chí Minh
SGS VIETNAM Ltd.
Thương lượng
Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Đầu Tư StockTraders
thỏa thuận
Hồ Chí Minh

Việc làm tương tự

Công ty TNHH Lửa Á Châu
8 - 12 triệu
31/05/2026
Hồ Chí Minh
Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI
Thoả thuận
31/05/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Thỏa thuận
04/06/2026
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE
Cạnh tranh
30/05/2026
Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Thỏa thuận
07/05/2026
Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Thỏa thuận
24/05/2026
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công
Thương lượng
14/05/2026
Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
9 triệu - 20 triệu
04/06/2026
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT
Cạnh tranh
02/06/2026
Hồ Chí Minh
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Thương lượng
08/06/2026
Hồ Chí Minh

Giải thưởng của chúng tôi

Giải đồng

Chương trình Make in Viet-Nam 2023

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ TT&TT 2022

Top 10

Dự án xuất sắc nhất Viet-Solutions 2020 - Chương trình Chuyển đổi số  Quốc gia của Bộ TT&TT