1. Thực hiện các công việc tố tụng về hành vi/ vi phạm của
nhân viên kinh doanh:
- Tiếp nhận, xử lý các vụ việc vi phạm nội quy, quy định của ngân hàng do bộ phận kinh doanh tiếp nhận.
- Tham gia các hoạt động điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm, phối hợp với các phòng ban liên quan để thu thập chứng cứ, tài liệu.
- Thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật và của ngân hàng, đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.
- Thẩm định, rà soát các báo cáo, hồ sơ liên quan đến vi phạm của nhân viên kinh doanh.
- Hỗ trợ công tác xử lý kỷ luật, xử phạt theo quy định của ngân hàng và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước:
- Chuẩn bị, tổng hợp và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng, rủi ro, vi phạm pháp luật, và các chỉ số khác.
- Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn của các báo cáo theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
2. Cập nhật các văn bản luật liên quan đến các tổ chức tín dụng:
- Theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư mới ban hành liên quan đến hoạt động của các tổ chức tín dụng.
- Phân tích, tổng hợp các nội dung mới để áp dụng phù hợp vào hoạt động của ngân hàng.
- Tổ chức các buổi đào tạo, phổ biến nội dung các văn bản luật mới cho các phòng ban liên quan.
3. Các công việc khác thuộc phạm vi của Bộ phận và được phân công của cấp quản lý
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng, tín dụng hoặc
kiểm soát nội bộ.
- Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp tốt, cẩn thận, chính xác.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.