Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phòng chống gian lận
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2026 (Còn 23 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:
- Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các phương án xử lý gian lận.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát và phòng chống gian lận.
- Thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích chuyên sâu hồ sơ cấp tín dụng và một số nghiệp vụ phi tín dụng nhằm kịp thời phát hiện rủi ro, sai phạm hoặc dấu hiệu gian lận.
- Tham gia điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc gian lận nghiêm trọng, có sức ảnh hưởng hoặc có nguy cơ gây ra tổn thất lớn cho ABBANK; đề xuất phương án xử lý và khắc phục phù hợp.
- Chấp nhận đi công tác đột xuất khi có phát sinh sự vụ.
- Thực hiện trích xuất, phân tích, xử lý dữ liệu và khai thác hệ thống dữ liệu (data mart) theo yêu cầu của cấp trên nhằm phục vụ công tác giám sát, điều tra.
- Nghiên cứu và đề xuất phát triển các ứng dụng, mô hình dữ liệu phục vụ cho công tác điều tra gian lận, nhằm nâng cao năng suất lao động của đơn vị.
- Tham gia góp ý, xây dựng chính sách, quy trình và quy định nội bộ về phòng chống gian lận.
- Xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn chuyên viên cấp dưới về nghiệp vụ, phương pháp điều tra gian lận.
- Thực hiện các công tác truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức phòng chống gian lận trong toàn hệ thống.
- Tổng hợp, xây dựng và trình bày các báo cáo kết quả kiểm tra xác minh, báo cáo chuyên đề (sử dụng thành thạo PowerPoint, dashboard báo cáo...) gửi Ban Lãnh đạo Khối và các cấp thẩm quyền.
- Báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo phân công của quản lý trực tiếp và của Ban Lãnh đạo Khối.
2. Học tập và phát triển:
- Tham gia các lớp đào tạo nội bộ của ngân hàng hoặc tự học các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ bên ngoài liên quan đến chuyên môn.
- Đề xuất với lãnh đạo trực tiếp về nhu cầu đào tạo cá nhân.
3. Các công việc khác:
- Tiếp nhận thông tin gian lận từ các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài để tham mưu kế hoạch phòng chống gian lận cho cấp trên.
- Tham gia các dự án phòng chống gian lận khi có yêu cầu.
- Tham gia xây dựng tài liệu và đề xuất chiến dịch nâng cao nhận thức phòng chống gian lận cho CBNV.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Khối/Phòng và theo quy định của ABBANK.
II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm và thông tin chung:
- Giới tính: Nữ.
- Độ tuổi: Dưới 36 tuổi.
- Ngoại hình: Ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kế toán - Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Luật; Công nghệ thông tin.
- Kinh nghiệm:
- Có 5 - 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, ưu tiên chuyên sâu trong các lĩnh vực: Quản trị rủi ro, Phòng chống gian lận, Kiểm toán nội bộ hoặc Kiểm soát tuân thủ/Kiểm tra kiểm soát.
- Có kinh nghiệm kiểm tra, rà soát thực tế các hồ sơ tín dụng, thẩm định hoặc xử lý nợ là một lợi thế lớn.
- Có kinh nghiệm triển khai hoặc vận hành hệ thống, công cụ giám sát gian lận là một lợi thế; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết hệ thống ngân hàng, công cụ giám sát giao dịch và phân tích dữ liệu.
- Khả năng đáp ứng công việc: Sẵn sàng và linh hoạt đi công tác đột xuất theo yêu cầu vụ việc (Bổ sung).
2. Yêu cầu về kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tương tác tốt với các bộ phận liên quan trong quá trình phối hợp công việc.
- Kỹ năng điều tra, phân tích dữ liệu, đánh giá, nhận diện rủi ro gian lận chuyên sâu.
- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tư duy logic và điều tra tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thương lượng
Việc làm tương tự khác
TẬP ĐOÀN VMED - VMED GROUP
Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thương lượng
Công ty TNHH MiTek Vietnam
Hồ Chí Minh
11 - 13 triệu VND
TRUNG TÂM ANH NGỮ LET'S LEARN
Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Minh Long
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An
Upto 15 triệu VND + Thưởng Doanh Số
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 170 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Nhân viên QC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH VINHTHINH BIOSTADT JSC
Hồ Chí Minh
Từ 8 triệu - 10 triệu
[RC] Chuyên viên cao cấp Điều tra gian lận - QLTD - MSB - 1P704
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thương lượng
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
