Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch - KVH - MSB - 3K054
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2026 (Còn 9 ngày)
Sắp hết thời gian ứng tuyển, chớp cơ hội ngay!
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
1. Thực hiện công tác giám sát, kiểm soát sau theo chuyên đề căn cứ vào các dấu hiệu cảnh báo sớm, nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro vận hành, sản phẩm/dịch vụ mới hoặc các dấu hiệu rủi ro khác theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền được phê duyệt trong từng thời kỳ.
Phân tích các thông tin, số liệu trên các tài liệu được cung cấp kết hợp với kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu để phát hiện các lỗi, sai sót, vi phạm điển hình, phổ biến, tiềm ẩn rủi ro
Lập, theo dõi, báo cáo và gửi cảnh báo về các rủi ro được nhận diện tới các đơn vị, phòng ban có liên quan. Giám sát việc khắc phục các vấn đề rủi ro theo đúng hạn yêu cầu.
Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ tại các Đơn vị kinh doanh theo phạm vi công việc được giao
Thực hiện công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động tác nghiệp, vận hành theo chức năng nhiệm vụ được giao
Thực hiện chuyên đề KSS đối với mảng nghiệp vụ được xây dựng từ đầu năm hoặc đột xuất tại thời điểm phát sinh
Phối hợp thực hiện các chuyên đề theo yêu cầu của KSTT trong từng thời kỳ2. Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm soát sau Vận hành
Xây dựng kế hoạch chuyên đề cho hoạt động kiểm soát sau hàng năm;
Đề xuất các phương pháp, xây dựng các hệ thống báo cáo, quy trình kiểm soát vận hành, công cụ đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro vận hành, nhận biết về rủi ro vận hành.
Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát tuân thủ việc thực hiện đối với nghiệp vụ tại các Đơn vị trong phạm vi kiểm soát sau;
Tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của KSS
Tham gia các dự án có liên quan đến việc cải tiến, nâng cấp, hoặc xây dựng mới quy trình, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến mảng KSS
Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất tại các địa bàn theo sự phân công của Lãnh đạo từng thời Kỳ.3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo bao gồm nhưng không giới hạn:
Phối hợp xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ, đầu mối xử lý các vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ;
Phối hợp với Phòng Kiểm soát tuân thủ của Khối tư vấn pháp lý và Tuân thủ thực hiện công tác truyền thông, đào tạo, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác kiểm soát tuân thủ tại Chi nhánh, Phòng giao dịch
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo
Phân tích các thông tin, số liệu trên các tài liệu được cung cấp kết hợp với kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu để phát hiện các lỗi, sai sót, vi phạm điển hình, phổ biến, tiềm ẩn rủi ro
Lập, theo dõi, báo cáo và gửi cảnh báo về các rủi ro được nhận diện tới các đơn vị, phòng ban có liên quan. Giám sát việc khắc phục các vấn đề rủi ro theo đúng hạn yêu cầu.
Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ tại các Đơn vị kinh doanh theo phạm vi công việc được giao
Thực hiện công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động tác nghiệp, vận hành theo chức năng nhiệm vụ được giao
Thực hiện chuyên đề KSS đối với mảng nghiệp vụ được xây dựng từ đầu năm hoặc đột xuất tại thời điểm phát sinh
Phối hợp thực hiện các chuyên đề theo yêu cầu của KSTT trong từng thời kỳ2. Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm soát sau Vận hành
Xây dựng kế hoạch chuyên đề cho hoạt động kiểm soát sau hàng năm;
Đề xuất các phương pháp, xây dựng các hệ thống báo cáo, quy trình kiểm soát vận hành, công cụ đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro vận hành, nhận biết về rủi ro vận hành.
Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát tuân thủ việc thực hiện đối với nghiệp vụ tại các Đơn vị trong phạm vi kiểm soát sau;
Tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của KSS
Tham gia các dự án có liên quan đến việc cải tiến, nâng cấp, hoặc xây dựng mới quy trình, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến mảng KSS
Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất tại các địa bàn theo sự phân công của Lãnh đạo từng thời Kỳ.3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo bao gồm nhưng không giới hạn:
Phối hợp xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ, đầu mối xử lý các vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ;
Phối hợp với Phòng Kiểm soát tuân thủ của Khối tư vấn pháp lý và Tuân thủ thực hiện công tác truyền thông, đào tạo, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác kiểm soát tuân thủ tại Chi nhánh, Phòng giao dịch
Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo
Yêu cầu
1. Kiến thức & kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Hệ thống thông tin hoặc liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực:
Giám sát giao dịch / Kiểm soát tuân thủ
Vận hành tín dụng/ kiểm soát tín dụng
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các giao dịch liên quan nghiệp vụ tín dụng
Hiểu rõ quy trình tín dụng, luồng giao dịch, các rủi ro thường gặp
Có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc cải tiến hệ thống/rule là lợi thế lớn2. Kỹ năng & năng lực
Phân tích dữ liệu tốt (bắt buộc):o Sử dụng SQL để khai thác và xử lý dữ liệuo Thành thạo Power BI / Excel nâng cao để phân tích và xây dựng Dasboardo Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu là một điểm cộng.
Có tư duy hệ thống, khả năng thiết kế logic giám sát & rule phát hiện
Khả năng xử lý vấn đề phức tạp, đánh giá rủi ro độc lập
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp đa phòng ban
Chủ động, trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việcQUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP MSB1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Hệ thống thông tin hoặc liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực:
Giám sát giao dịch / Kiểm soát tuân thủ
Vận hành tín dụng/ kiểm soát tín dụng
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các giao dịch liên quan nghiệp vụ tín dụng
Hiểu rõ quy trình tín dụng, luồng giao dịch, các rủi ro thường gặp
Có kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc cải tiến hệ thống/rule là lợi thế lớn2. Kỹ năng & năng lực
Phân tích dữ liệu tốt (bắt buộc):o Sử dụng SQL để khai thác và xử lý dữ liệuo Thành thạo Power BI / Excel nâng cao để phân tích và xây dựng Dasboardo Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu là một điểm cộng.
Có tư duy hệ thống, khả năng thiết kế logic giám sát & rule phát hiện
Khả năng xử lý vấn đề phức tạp, đánh giá rủi ro độc lập
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp đa phòng ban
Chủ động, trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việcQUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP MSB1. Lương thưởng hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).
Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.2. Chính sách phúc lợi toàn diện:
Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm sức khỏe riêng cho cán bộ nhân viên MSB.
Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.3. Đào tạo và thăng tiến:
Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.
Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".
Quyền lợi
Laptop/thiết bị làm việc
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Du lịch hằng năm
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng hiệu suất
Khám sức khoẻ định kỳ
Đào tạo, khoá học
Tăng lương định kỳ
Nghỉ phép 12+ ngày
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Du lịch hằng năm
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng hiệu suất
Khám sức khoẻ định kỳ
Đào tạo, khoá học
Tăng lương định kỳ
Nghỉ phép 12+ ngày
Thông tin chung
- Thu nhập: Thương lượng
Việc làm tương tự khác
Công ty CP Tư vấn vận hành và Kinh doanh y tế CMED
Hà Nội
14 - 18 triệu VND
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Hà Nội
10 triệu - 20 triệu VND/tháng + Thưởng
CÔNG TY TNHH HOMICHI
Hà Nội
Upto 20 triệu VND
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 25 triệu VND + Thưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công Hạ tầng VinAlpha
Hà Nội
30.000.000 - 45.000.000 VND
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công Hạ tầng VinAlpha
Hà Nội
30.000.000 - 45.000.000 VND
Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long
Hà Nội
Thỏa Thuận
Công ty cổ phần JobOKO Toàn cầu
Hà Nội
Lương cứng 10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng + Thưởng doanh số
CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME VIỆT NAM
Hà Nội
20 - 35 triệu VND
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Số 54A Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
- Quy mô: Từ 5000 - 10000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Nhân Viên Kinh Doanh B2B - Vật Liệu Nội Thất - Thu Nhập Không Giới Hạn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Minh Long
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Nghệ An
Upto 15 triệu VND + Thưởng Doanh Số
[HN] Nhân Viên Tạp Vụ Tòa Nhà - Thu Nhập từ 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE
Hà Nội
Từ 7 triệu VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu