Chuyên viên Giám sát giao dịch
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2026 (Còn 7 ngày)
Sắp hết thời gian ứng tuyển, chớp cơ hội ngay!
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường và rủi ro gian lận.
Đánh giá nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý các trường hợp rủi ro phát sinh.
Xây dựng, hiệu chỉnh, và tối ưu tiêu chí/ngưỡng cảnh báo và cơ chế kiểm soát rủi ro.
Nghiên cứu rủi ro sản phẩm, dịch vụ, đối tác, và quy trình vận hành.
Theo dõi hiệu quả cơ chế kiểm soát và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Phân tích xu hướng, chỉ số rủi ro và thực hiện báo cáo quản trị/tuân thủ định kỳ.
Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình, chính sách và các tài liệu kiểm soát rủi ro nội bộ.
Phối hợp với liên phòng ban xử lý rủi ro, triển khai biện pháp kiểm soát và thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Đánh giá nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý các trường hợp rủi ro phát sinh.
Xây dựng, hiệu chỉnh, và tối ưu tiêu chí/ngưỡng cảnh báo và cơ chế kiểm soát rủi ro.
Nghiên cứu rủi ro sản phẩm, dịch vụ, đối tác, và quy trình vận hành.
Theo dõi hiệu quả cơ chế kiểm soát và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Phân tích xu hướng, chỉ số rủi ro và thực hiện báo cáo quản trị/tuân thủ định kỳ.
Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình, chính sách và các tài liệu kiểm soát rủi ro nội bộ.
Phối hợp với liên phòng ban xử lý rủi ro, triển khai biện pháp kiểm soát và thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong Banking/Fintech, Fraud/Risk Control, Payment Operations.
Hiểu biết về hoạt động trung gian thanh toán, thẻ, ví điện tử, tra soát/chargeback hoặc các mô hình gian lận phổ biến là lợi thế.
Có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường từ nguồn dữ liệu.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel; biết Power BI/SQL là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, viết báo cáo và trình bày vấn đề rõ ràng.
Tư duy logic, cẩn trọng, chủ động, và có khả năng cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong Banking/Fintech, Fraud/Risk Control, Payment Operations.
Hiểu biết về hoạt động trung gian thanh toán, thẻ, ví điện tử, tra soát/chargeback hoặc các mô hình gian lận phổ biến là lợi thế.
Có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường từ nguồn dữ liệu.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel; biết Power BI/SQL là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, viết báo cáo và trình bày vấn đề rõ ràng.
Tư duy logic, cẩn trọng, chủ động, và có khả năng cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
Công Ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hà Nội, Hồ Chí Minh
80 - 150 triệu VND++
Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Từ 8 - 9 triệu VND
CÔNG TY TNHH TM - DV ĐÔNG VINH
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Từ 10 - 14 triệu VND
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
CÔNG TY TNHH J-LONG VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
15 - 25 triệu VND + Hoa Hồng
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN
Hồ Chí Minh
8 - 12 triệu VND
Công ty TNHH Dynaplast Packaging VN
Hồ Chí Minh, Bình Dương
9 - 12 triệu VND
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT (PAYOO)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Lầu 4, 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: IT phần mềm
Thông tin công việc
Vị trí:
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[TP.HCM] Nhân Viên Kinh Doanh Mỹ Phẩm - Lương Cứng Từ 10 Triệu + Thưởng Doanh Số, Nghỉ T7 & CN
CÔNG TY TNHH HEBE STYLE
Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
CVC/CVCC Bán hàng qua điện thoại Telesales - Hà Nội/Hồ Chí Minh - ID5159
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
[TP.HCM] Trợ Lý Kinh Doanh | Thu Nhập Đến 18 Triệu
CÔNG TY TNHH J-LONG VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
13 - 18 triệu VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
