Mô tả công việc
Phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường và rủi ro gian lận.
Đánh giá nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý các trường hợp rủi ro phát sinh.
Xây dựng, hiệu chỉnh, và tối ưu tiêu chí/ngưỡng cảnh báo và cơ chế kiểm soát rủi ro.
Nghiên cứu rủi ro sản phẩm, dịch vụ, đối tác, và quy trình vận hành.
Theo dõi hiệu quả cơ chế kiểm soát và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Phân tích xu hướng, chỉ số rủi ro và thực hiện báo cáo quản trị/tuân thủ định kỳ.
Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình, chính sách và các tài liệu kiểm soát rủi ro nội bộ.
Phối hợp với liên phòng ban xử lý rủi ro, triển khai biện pháp kiểm soát và thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong Banking/Fintech, Fraud/Risk Control, Payment Operations.
Hiểu biết về hoạt động trung gian thanh toán, thẻ, ví điện tử, tra soát/chargeback hoặc các mô hình gian lận phổ biến là lợi thế.
Có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường từ nguồn dữ liệu.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel; biết Power BI/SQL là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, viết báo cáo và trình bày vấn đề rõ ràng.
Tư duy logic, cẩn trọng, chủ động, và có khả năng cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.
Thông tin chung