Chuyên viên Giám sát giao dịch
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2026 (Còn 28 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường và rủi ro gian lận.
Đánh giá nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý các trường hợp rủi ro phát sinh.
Xây dựng, hiệu chỉnh, và tối ưu tiêu chí/ngưỡng cảnh báo và cơ chế kiểm soát rủi ro.
Nghiên cứu rủi ro sản phẩm, dịch vụ, đối tác, và quy trình vận hành.
Theo dõi hiệu quả cơ chế kiểm soát và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Phân tích xu hướng, chỉ số rủi ro và thực hiện báo cáo quản trị/tuân thủ định kỳ.
Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình, chính sách và các tài liệu kiểm soát rủi ro nội bộ.
Phối hợp với liên phòng ban xử lý rủi ro, triển khai biện pháp kiểm soát và thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Đánh giá nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý các trường hợp rủi ro phát sinh.
Xây dựng, hiệu chỉnh, và tối ưu tiêu chí/ngưỡng cảnh báo và cơ chế kiểm soát rủi ro.
Nghiên cứu rủi ro sản phẩm, dịch vụ, đối tác, và quy trình vận hành.
Theo dõi hiệu quả cơ chế kiểm soát và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Phân tích xu hướng, chỉ số rủi ro và thực hiện báo cáo quản trị/tuân thủ định kỳ.
Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình, chính sách và các tài liệu kiểm soát rủi ro nội bộ.
Phối hợp với liên phòng ban xử lý rủi ro, triển khai biện pháp kiểm soát và thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong Banking/Fintech, Fraud/Risk Control, Payment Operations.
Hiểu biết về hoạt động trung gian thanh toán, thẻ, ví điện tử, tra soát/chargeback hoặc các mô hình gian lận phổ biến là lợi thế.
Có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường từ nguồn dữ liệu.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel; biết Power BI/SQL là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, viết báo cáo và trình bày vấn đề rõ ràng.
Tư duy logic, cẩn trọng, chủ động, và có khả năng cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong Banking/Fintech, Fraud/Risk Control, Payment Operations.
Hiểu biết về hoạt động trung gian thanh toán, thẻ, ví điện tử, tra soát/chargeback hoặc các mô hình gian lận phổ biến là lợi thế.
Có khả năng phân tích dữ liệu giao dịch, nhận diện dấu hiệu bất thường từ nguồn dữ liệu.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt Excel; biết Power BI/SQL là lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, viết báo cáo và trình bày vấn đề rõ ràng.
Tư duy logic, cẩn trọng, chủ động, và có khả năng cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và trải nghiệm khách hàng.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
Luxury Palace - Wedding & Convention
Hồ Chí Minh
6 - 7 triệu VND/tháng
CÔNG TY TNHH MAY MẶC QTF
Hồ Chí Minh
Từ 25 triệu VND
CÔNG TY CP JESCO ASIA
Hồ Chí Minh
12 triệu - 18 triệu VND
CÔNG TY CP JESCO ASIA
Hồ Chí Minh
- 18 triệu VND
Công ty TNHH 10X English
Hồ Chí Minh, Bình Dương
130.000 - 800.000 VND/Lớp
Công ty TNHH đầu tư và xây lắp FSC
Hồ Chí Minh
15 - 25 triệu VND + Phụ Cấp
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÂU MỸ
Hồ Chí Minh
LCB 6.5 - 8 triệu VND + % Hoa Hồng + Thưởng
Công ty TNHH Bách Khang Việt Nam
Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Ninh
Cạnh Tranh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT (PAYOO)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Lầu 4, 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: IT phần mềm
Thông tin công việc
Vị trí:
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[HCM/HN] Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô | Thử Việc 100% Lương | Thu Nhập Không Giới Hạn
Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Upto 50 triệu VND++
[HCM] Điều Dưỡng Viên | Thu Nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn
Hồ Chí Minh
15 - 25 triệu VND
[HCM] Kỹ Sư Dự Toán (QS Engineer - Construction)
CÔNG TY TNHH TIALOC VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
