Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Chuyên Viên Pháp Chế Phòng Chống Rửa Tiền Và Tài Trợ Khủng Bố - Aml.Cft

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hết hạn: 07/06/2023

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:


Mô tả công việc

1. Thiết lập hoặc sửa đổi chính sách AML.CFT, quy định về thẩm định khách hàng/quy định sàng lọc tên/giám sát giao dịch.
2. Xây dựng kế hoạch AML.CFT hàng năm và báo cáo nửa năm & hàng năm.
3. Xây dựng và duy trì công cụ đánh giá rủi ro khách hàng, đánh giá rủi ro sản phẩm & dịch vụ.
4. Tiến hành đánh giá IRA.
5. Theo dõi, phát hiện các giao dịch/hoạt động đáng ngờ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
6. Triển khai chương trình đào tạo AML.CFT cho nhân viên và đại lý.
7. Thu thập, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu sàng lọc tên.
8. Báo cáo cho quản lý cấp cao & công ty mẹ về các vấn đề liên quan đến AML.CFT.
9. Cải thiện các vấn đề liên quan do kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra.

Yêu cầu

1. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Luật kinh tế.
2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
3. Có hiểu biết tốt về luật, quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến AML.CFT.
4. Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Quyền lợi

1. Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 6
2. Tham gia bảo hiểm theo quy định của luật, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.
3. Lương tháng 13 và thưởng cuối năm, review lương định kỳ hàng năm.
4 Các chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển kĩ năng nghề nghiệp.
5. Các chương trình hoạt động nội bộ, du lịch, teambuilding hàng năm...

Thông tin khác

Mức lương
Thoả thuận
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Giới tính
Không yêu cầu
Kinh nghiệm
1 năm

Thông tin chung

  • Ngày hết hạn: 07/06/2023
  • Thu nhập: Thoả thuận
Giới thiệu công ty Xem trang công ty
Là doanh nghiệp 100̀% vốn đầu tư nước ngoài, được sự hậu thuẫn vững chắc của Tập đoàn Tài chính Fubon và Công ty Nhân thọ Fubon Đài Loan Có vốn điều lệ là 1400 tỷ VND Bằng tinh thần "đã tốt nay còn tốt hơn", cung cấp cho khách hàng Việt Nam "dịch vụ tận tâm và chu đáo"
Quy mô công ty
Từ 501 - 1000 nhân viên
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Địa chỉ công ty: Tầng 22 Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, TP Hà Nội

Phúc lợi dành cho bạn

  • Thưởng
  • Nghỉ phép
HOT

Job hot

De La Sól By SunLife Vietnam
18 - 36 Triệu VND
Hà Nội
EMG EDUCATION
10 - 14 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
25 - 35 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam
15 triệu - 18 triệu VND + % Hoa Hồng + Thưởng + Phụ cấp
Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp KAGRI
15.000.000 - 30.000.000 VND
Hà Nội

Job liên quan

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BAC A BANK
Cạnh tranh
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Từ 14 đến 20 triệu
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Cạnh tranh
Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thoả thuận
Hà Nội

Việc làm tương tự

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BAC A BANK
Cạnh tranh
31/12/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)
Từ 14 đến 20 triệu
01/12/2024
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Cạnh tranh
26/11/2024
Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thoả thuận
25/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
13 - 18 triệu
08/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU
12 - 15 triệu
17/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
12 - 18 triệu
29/11/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN AGROUP 7
12 - 15 triệu
08/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN AGROUP 7
12 - 15 triệu VNĐ
13/12/2024
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VIETPOWER
7 - 9 triệu
15/12/2024
Hà Nội

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.