CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN - PHÒNG KIỂM SOÁT TUÂN THỦ - KHỐI PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán.
Đạt tối thiểu trình độ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định hiện hành.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần ứng dụng. Có khả năng ứng dụng công nghệ số, công cụ AI trong công việc là một lợi thế.
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
2. Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu quy định pháp luật, thông lệ quốc tế và các chuẩn mực quản trị liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
Am hiểu hoạt động ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, quy trình nghiệp vụ và các rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
Am hiểu về kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận, FATCA.
3. Kỹ năng chuyên môn:
Nhận diện và đánh giá tuân thủ.
Soạn thảo văn bản.
Tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo.
Phối hợp tương tác công việc, chủ động giải quyết vấn đề.
Theo dõi hồ sơ, kiến nghị và tiến độ xử lý.
Chế độ đãi ngộ:
Được đào tạo và làm việc tại Ngân hàng đạt danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" 6 năm liên tiếp.
Chế độ Lương và thu nhập hấp dẫn: các khoản thưởng vào nhiều dịp Lễ, Tết trong năm (thưởng tháng 13, thưởng danh hiệu theo cá nhân, thưởng kết quả hoạt động, kinh doanh của Đơn vị,...).
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan.
Cơ hội nghề nghiệp & lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.