Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2026 (Còn 15 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
- Xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, Tài trợ và phòng chống khủng bố.
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
- Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ - Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
- Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố
- Các công việc khác theo chỉ đạo.
- Xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền, Tài trợ và phòng chống khủng bố.
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền.
- Thực hiện giám sát giao dịch theo quy định về Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các Khách hàng rủi ro cao/ - Khách hàng đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/giảm thiểu rủi ro.
Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về Phòng chống rửa tiền của công ty hàng năm.
- Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về Phòng chống rửa tiền; Phòng, chống tài trợ khủng bố
- Các công việc khác theo chỉ đạo.
Quyền lợi
Thưởng
Theo quy định của công ty
Chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm theo quy định Nhà Nước
Nghỉ phép có lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Xem thêm
Theo quy định của công ty
Chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm theo quy định Nhà Nước
Nghỉ phép có lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Xem thêm
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
22/10/2026
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Chống Rửa Tiền, Kiểm Soát Giao Dịch, Phân Tích Rủi Ro, Tin Học Văn Phòng, Phân Tích Tư Duy
LĨNH VỰC
Chứng khoán
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Tiếng Việt
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
22/10/2026
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Chống Rửa Tiền, Kiểm Soát Giao Dịch, Phân Tích Rủi Ro, Tin Học Văn Phòng, Phân Tích Tư Duy
LĨNH VỰC
Chứng khoán
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Tiếng Việt
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
- Thu nhập: Thương lượng
Nơi làm việc
- Ha Noi
Việc làm tương tự khác
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công Nghệ VINCI E&C
Hà Nội
15 - 25 triệu VND + PC
Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
Hà Nội
15 - 30 triệu VND Gross + Thưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME VIỆT NAM
Hà Nội
20 - 35 triệu VND
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tầng G, Tầng M Tầng 2 Và 7 - Tòa Nhà Sky City - Số 88 Láng Hạ - Quận Đống đa - TP Hà Nội
- Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên
- Lĩnh vực: Chứng khoán - Vàng
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng cá nhân - Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 25 triệu VND + Thưởng
Nhân Viên Kế Toán Tiền Lương - Cơ Sở Bồ Đề
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
Hà Nội
Thương lượng
[Hà Nội] Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Điện, Điện Nhẹ | Không yêu cầu kinh nghiệm
CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG HỮU KINH DOANH
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
