Mô tả công việc
Xây dựng và duy trì quy trình định danh khách hàng và định danh nhà bán hàng.
Rà soát hồ sơ mở tài khoản, đánh giá rủi ro và quyết định mức độ thẩm định phù hợp.
Giám sát giao dịch theo bộ tiêu chí cảnh báo và điều tra các trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ.
Đối chiếu khách hàng với danh sách cấm vận và danh sách cảnh báo theo tần suất quy định.
Lập và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý đúng thời hạn, đúng mẫu biểu.
Đào tạo nội bộ về nghĩa vụ tuân thủ cho đội kinh doanh và đội vận hành.
Theo dõi thay đổi của pháp luật về phòng chống rửa tiền và cập nhật quy trình nội bộ.
Yêu cầu
Tối thiểu 2 năm làm tuân thủ, phòng chống rửa tiền hoặc
kiểm soát nội bộ tại tổ chức tài chính.
Nắm vững quy định hiện hành về phòng chống rửa tiền và về trung gian thanh toán.
Kỹ năng phân tích hồ sơ, ghi chép đầy đủ và lập luận chặt chẽ khi ra kết luận.
Cẩn trọng, độc lập và giữ được quan điểm khi có áp lực từ mục tiêu kinh doanh.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu quy định quốc tế; vị trí tại Singapore làm việc bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về tuân thủ hoặc phòng chống rửa tiền.
Quyền lợi
Thu nhập từ 25 - 50 triệu đồng/tháng, thoả thuận theo năng lực và kết quả phỏng vấn.
Mức lương trao đổi là thu nhập thực nhận - công ty chịu phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, ứng viên nhận đủ số tiền đã thoả thuận.
Xét điều chỉnh lương 2 lần mỗi năm; thưởng theo kết quả công việc hằng quý và lương tháng 13.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên và thưởng ghi nhận đột xuất khi dự án về đích.
Đóng bảo hiểm đầy đủ trên mức lương thực tế ngay từ tháng thử việc.
Bảo hiểm sức khoẻ mở rộng cho nhân sự chính thức; khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
12 ngày phép mỗi năm, cộng thêm 1 ngày cho mỗi năm gắn bó; nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Công ty chi trả chi phí học và thi chứng chỉ quốc tế theo lộ trình từng vị trí (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, CCNA/CCNP, CISSP, CEH, PMP, Scrum...).
Được cấp thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc và tài khoản sử dụng hạ tầng đám mây nội bộ để tự học, thử nghiệm.
Khung năng lực và lộ trình thăng tiến công bố rõ ràng, đánh giá 6 tháng một lần.
Cơ hội tham gia dự án cùng khách hàng và văn phòng của tập đoàn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Hoa Kỳ và Dubai.
Hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch thường niên, câu lạc bộ thể thao; văn phòng đặt tại các toà nhà hạng A.
Thông tin khác
Thứ 2 - Thứ 6: [protected info], nghỉ trưa 12:00 - 13:30, làm việc tại văn phòng.
Thứ 7: [protected info], làm việc tại nhà - không yêu cầu lên văn phòng.
Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định: nghỉ.
Chính sách làm việc tại nhà: tối đa 10 ngày làm việc tại nhà trong mỗi 30 ngày (đã bao gồm các ngày Thứ 7), đăng ký trước với quản lý trực tiếp.
Không tăng ca ngoài kế hoạch. Vị trí phải trực hệ thống theo ca được bố trí lịch riêng, có phụ cấp ca và ngày nghỉ bù.
Thông tin chung
Nơi làm việc
- Hồ Chí Minh, Văn phòng Singapore