Chuyên viên tuân thủ và phòng chống rửa tiền (AML/KYC)
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026 (Còn 23 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Xây dựng và duy trì quy trình định danh khách hàng và định danh nhà bán hàng.
Rà soát hồ sơ mở tài khoản, đánh giá rủi ro và quyết định mức độ thẩm định phù hợp.
Giám sát giao dịch theo bộ tiêu chí cảnh báo và điều tra các trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ.
Đối chiếu khách hàng với danh sách cấm vận và danh sách cảnh báo theo tần suất quy định.
Lập và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý đúng thời hạn, đúng mẫu biểu.
Đào tạo nội bộ về nghĩa vụ tuân thủ cho đội kinh doanh và đội vận hành.
Theo dõi thay đổi của pháp luật về phòng chống rửa tiền và cập nhật quy trình nội bộ.
Rà soát hồ sơ mở tài khoản, đánh giá rủi ro và quyết định mức độ thẩm định phù hợp.
Giám sát giao dịch theo bộ tiêu chí cảnh báo và điều tra các trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ.
Đối chiếu khách hàng với danh sách cấm vận và danh sách cảnh báo theo tần suất quy định.
Lập và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý đúng thời hạn, đúng mẫu biểu.
Đào tạo nội bộ về nghĩa vụ tuân thủ cho đội kinh doanh và đội vận hành.
Theo dõi thay đổi của pháp luật về phòng chống rửa tiền và cập nhật quy trình nội bộ.
Yêu cầu
Tối thiểu 2 năm làm tuân thủ, phòng chống rửa tiền hoặc kiểm soát nội bộ tại tổ chức tài chính.
Nắm vững quy định hiện hành về phòng chống rửa tiền và về trung gian thanh toán.
Kỹ năng phân tích hồ sơ, ghi chép đầy đủ và lập luận chặt chẽ khi ra kết luận.
Cẩn trọng, độc lập và giữ được quan điểm khi có áp lực từ mục tiêu kinh doanh.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu quy định quốc tế; vị trí tại Singapore làm việc bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về tuân thủ hoặc phòng chống rửa tiền.
Nắm vững quy định hiện hành về phòng chống rửa tiền và về trung gian thanh toán.
Kỹ năng phân tích hồ sơ, ghi chép đầy đủ và lập luận chặt chẽ khi ra kết luận.
Cẩn trọng, độc lập và giữ được quan điểm khi có áp lực từ mục tiêu kinh doanh.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu quy định quốc tế; vị trí tại Singapore làm việc bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về tuân thủ hoặc phòng chống rửa tiền.
Quyền lợi
Thu nhập từ 25 - 50 triệu đồng/tháng, thoả thuận theo năng lực và kết quả phỏng vấn.
Mức lương trao đổi là thu nhập thực nhận - công ty chịu phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, ứng viên nhận đủ số tiền đã thoả thuận.
Xét điều chỉnh lương 2 lần mỗi năm; thưởng theo kết quả công việc hằng quý và lương tháng 13.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên và thưởng ghi nhận đột xuất khi dự án về đích.
Đóng bảo hiểm đầy đủ trên mức lương thực tế ngay từ tháng thử việc.
Bảo hiểm sức khoẻ mở rộng cho nhân sự chính thức; khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
12 ngày phép mỗi năm, cộng thêm 1 ngày cho mỗi năm gắn bó; nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Công ty chi trả chi phí học và thi chứng chỉ quốc tế theo lộ trình từng vị trí (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, CCNA/CCNP, CISSP, CEH, PMP, Scrum...).
Được cấp thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc và tài khoản sử dụng hạ tầng đám mây nội bộ để tự học, thử nghiệm.
Khung năng lực và lộ trình thăng tiến công bố rõ ràng, đánh giá 6 tháng một lần.
Cơ hội tham gia dự án cùng khách hàng và văn phòng của tập đoàn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Hoa Kỳ và Dubai.
Hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch thường niên, câu lạc bộ thể thao; văn phòng đặt tại các toà nhà hạng A.
Mức lương trao đổi là thu nhập thực nhận - công ty chịu phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, ứng viên nhận đủ số tiền đã thoả thuận.
Xét điều chỉnh lương 2 lần mỗi năm; thưởng theo kết quả công việc hằng quý và lương tháng 13.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên và thưởng ghi nhận đột xuất khi dự án về đích.
Đóng bảo hiểm đầy đủ trên mức lương thực tế ngay từ tháng thử việc.
Bảo hiểm sức khoẻ mở rộng cho nhân sự chính thức; khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
12 ngày phép mỗi năm, cộng thêm 1 ngày cho mỗi năm gắn bó; nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Công ty chi trả chi phí học và thi chứng chỉ quốc tế theo lộ trình từng vị trí (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, CCNA/CCNP, CISSP, CEH, PMP, Scrum...).
Được cấp thiết bị làm việc theo yêu cầu công việc và tài khoản sử dụng hạ tầng đám mây nội bộ để tự học, thử nghiệm.
Khung năng lực và lộ trình thăng tiến công bố rõ ràng, đánh giá 6 tháng một lần.
Cơ hội tham gia dự án cùng khách hàng và văn phòng của tập đoàn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Hoa Kỳ và Dubai.
Hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch thường niên, câu lạc bộ thể thao; văn phòng đặt tại các toà nhà hạng A.
Thông tin khác
Thứ 2 - Thứ 6: [protected info], nghỉ trưa 12:00 - 13:30, làm việc tại văn phòng.
Thứ 7: [protected info], làm việc tại nhà - không yêu cầu lên văn phòng.
Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định: nghỉ.
Chính sách làm việc tại nhà: tối đa 10 ngày làm việc tại nhà trong mỗi 30 ngày (đã bao gồm các ngày Thứ 7), đăng ký trước với quản lý trực tiếp.
Không tăng ca ngoài kế hoạch. Vị trí phải trực hệ thống theo ca được bố trí lịch riêng, có phụ cấp ca và ngày nghỉ bù.
Thứ 7: [protected info], làm việc tại nhà - không yêu cầu lên văn phòng.
Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định: nghỉ.
Chính sách làm việc tại nhà: tối đa 10 ngày làm việc tại nhà trong mỗi 30 ngày (đã bao gồm các ngày Thứ 7), đăng ký trước với quản lý trực tiếp.
Không tăng ca ngoài kế hoạch. Vị trí phải trực hệ thống theo ca được bố trí lịch riêng, có phụ cấp ca và ngày nghỉ bù.
Thông tin chung
- Thu nhập: 25 - 50 triệu
Nơi làm việc
- Hồ Chí Minh, Văn phòng Singapore
Việc làm tương tự khác
Công ty Cổ phần Tập đoàn DEKKO
Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore
Hồ Chí Minh
Thương lượng
Công Ty Cổ Phần DH Foods
Hồ Chí Minh
19.000.000-20.000.000
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Hồ Chí Minh
40 - 50 triệu / tháng
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
