Compliance Officer (Fresher/Junior)
CÔNG TY CỔ PHẦN BBCINCORPĐịa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Long An
Hết hạn: 31/07/2024
- Chi tiết công việc
- Giới thiệu công ty
Mức lương: Thoả thuận
Loại hình: Toàn thời gian
Mô tả công việc
Conduct due diligence on service users.
Monitor, detect and handle risks arising from customers and external parties.
Facilitate in reporting of suspicious transactions from Anti-money laundering (AML)/Counter-terrorist financing (CTF) perspective to leader/manager.
Provide AML/CTF & Internal Policies, Procedure and Controls (IPPC) guidance and training to develop awareness of new joiners and front - line staff on new regulatory obligations.
Regularly update new AML/CTF law.
Prepare monthly/quarterly/annual report on compliance for submission to a direct manager.
Assist in formulating, reviewing, and implementing IPPC.
Settle of disputes with clients on payment issues.
Other tasks assigned by Leader/Manager.
Monitor, detect and handle risks arising from customers and external parties.
Facilitate in reporting of suspicious transactions from Anti-money laundering (AML)/Counter-terrorist financing (CTF) perspective to leader/manager.
Provide AML/CTF & Internal Policies, Procedure and Controls (IPPC) guidance and training to develop awareness of new joiners and front - line staff on new regulatory obligations.
Regularly update new AML/CTF law.
Prepare monthly/quarterly/annual report on compliance for submission to a direct manager.
Assist in formulating, reviewing, and implementing IPPC.
Settle of disputes with clients on payment issues.
Other tasks assigned by Leader/Manager.
Yêu cầu công việc
BA/BS degree in Law, Commercial Law or relevant fields.
Fresher are welcome, training provided.
Fluent in English.
A positive, can-do attitude and willingness to learn.
Have a basic knowledge of AML/CTF is a plus.
Fresher are welcome, training provided.
Fluent in English.
A positive, can-do attitude and willingness to learn.
Have a basic knowledge of AML/CTF is a plus.
Quyền lợi được hưởng
Salary review: 2 times/year + 13th month salary.
A professional, dynamic, international working environment.
Accessible career path and promotion opportunities.
Bonus on National Holiday, Birthday.
Leaves: 12 days of annual leave + birthday leave + seniority leave.
Team-building, company trip, Noel, charity, Halloween, Year End Party, mid-autumn, etc...
Additional premium healthcare insurance (PVI)
A professional, dynamic, international working environment.
Accessible career path and promotion opportunities.
Bonus on National Holiday, Birthday.
Leaves: 12 days of annual leave + birthday leave + seniority leave.
Team-building, company trip, Noel, charity, Halloween, Year End Party, mid-autumn, etc...
Additional premium healthcare insurance (PVI)
Thông tin khác
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Nhân viên
Kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN BBCINCORP
Giới thiệu công ty
Xem trang công ty
Nhiệm vụ của chúng tôi chính là giúp các chủ doanh nghiệp thành lập và phát triển công ty một cách dễ dàng tại Singapore.
Chúng tôi cung cấp tổ hợp các dịch vụ quản lý thiết yếu giúp bạn trút bỏ những gánh nặng trong việc điều hành doanh nghiệp của mình.
Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và nguồn lực trong việc quản lý công ty khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thay vào đó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào phát triển các khía cạnh khác của doanh nghiệp.
Quy mô công ty
Từ 26 - 100 nhân viên
Việc làm tương tự
Ngân hàng Industrial Bank Of Korea - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
25/08/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Cạnh tranh
12/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH QUICKVIETNAM
Từ 30 triệu VNĐ
19/07/2024
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP BẢN VIÊN
Thỏa thuận
27/07/2024
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Innochee
Thỏa thuận
28/08/2024
Hồ Chí Minh
Lucatao Consulting Company Limited
Lương từ 8.500.000 - 10.000.000 VND
22/07/2024
Hồ Chí Minh
Công ty Innovative Hub
900$-1200$
29/07/2024
Hồ Chí Minh
hỗ trợ doanh nghiệp
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.